| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,711 | - 매출액 | 95,857 | |
| - 부채총계 | 70,853 | - 영업이익 | 5,986 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 8,955 | ||
| - 자본총계 | 84,858 | *주당순이익(원) | 658 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,098 | - 매출액 | 203,816 | |
| - 부채총계 | 150,529 | - 영업이익 | 4,981 | ||
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 1,995 | ||
| - 자본총계 | 105,570 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,188,661,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -1주당 배당금 : 현금 90원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정훈, 김영주 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 안창환 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 정영득 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 한성대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사 現)나라배터리엔지니어링폴란드유한회사 이사 前)나라엠텍 |
| 김영주 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 재경실장 現)나라플라테크(주) 이사 現)나라모구(곤산)유한공사 감사 現)나라모소기술(남경)유한공사 감사 前)LG전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안창환 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 現)법률사무소 동남 대표변호사 前)법무법인 와이케이 고문변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영득 | 1945-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 대학원 졸업(박사) 現)부경대학교 명예교수 前)부경대학교 (정년퇴임) |