| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,849 | - 매출액 | 156,240 | |
| - 부채총계 | 88,345 | - 영업이익 | 251 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 85 | ||
| - 자본총계 | 67,504 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 176,520 | - 매출액 | 193,979 | |
| - 부채총계 | 107,951 | - 영업이익 | 972 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 652 | ||
| - 자본총계 | 68,569 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
※원안대로 승인 제2호 의안 : 이사ㆍ사외이사의 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 유영목 -제2-2호 의안 : 사내이사 이범경 -제2-3호 의안 : 사내이사 한명규 -제2-4호 의안 : 사외이사 송동호 ※원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영목 | 1952-11 | 3년 | 재선임 |
홍익대 기계과
前삼성전자 정밀기기 現에이테크솔루션 CEO |
| 이범경 | 1961-11 | 3년 | 재선임 |
신진공고 기계공
前삼성전자 정밀기기 現에이테크솔루션 부사장 |
| 한명규 | 1971-12 | 3년 | 재선임 |
강남대 세무학
前삼성전자 경리팀 現에이테크솔루션 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송동호 | 1972-07 | 3년 | 재선임 |
연세대 응용통계학
前삼일회계법인 회계사 現효림회계법인 회계사 |
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