| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입等) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제3-1호 의안 : 상근감사 한정빈 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -제4-1호 의안 : 사외이사 김명종 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명종 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)금천세무서장
(현)김명종세무회계사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정빈 | 1944-09 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(전)삼성전자,삼성자동차
(현)에이테크솔루션 감사 |