| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로277 본사 2동 2층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사 선임 변경 等) 제3호의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이치우 제4호의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사 한정빈 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제20기 정기주주총회부터 특별한 사유가 발생하지 않는 한 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인 요망 - 제2호 의안 정관일부변경의 건이 가결되는 경우 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정기준일 및 결산배당기준일은 이사회결의로 정하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이치우 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | (현)에이테크솔루션 몰드사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정빈 | 1944-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)삼성전자, 삼성자동차 (현)에이테크솔루션 감사 |