| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,965 | - 매출액 | 238,705 | |
| - 부채총계 | 163,441 | - 영업이익 | 3,168 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,245 | ||
| - 자본총계 | 84,524 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,249 | - 매출액 | 289,527 | |
| - 부채총계 | 192,412 | - 영업이익 | 492 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 396 | ||
| - 자본총계 | 87,837 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 유영목 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 유영목) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영목 | 1952-11 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성전자 현) 에이테크솔루션(주) 대표이사 |