| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 15층 로즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제5기 (2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 안종오 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 장재호 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종오 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 브라이니클 사장('12/08~'18/12) 現 디어유 대표이사 |
| 장재호 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 CSO 現 (주)에스엠브랜드마케팅 사내이사 |