| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 171 3층 삼익아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 215원] - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 장정민 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 원우현 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 하민지 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 안종오 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정민 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 CFO 前 (주)에이블씨엔씨 CFO |
| 원우현 | 1989-04 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 성장전략실 수석 前 법무법인(유) 세종 변호사 |
| 하민지 | 1985-12 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제이와이피엔터테인먼트 투자전략실장 前 (주)에스엠엔터테인먼트 기획조정실 |
| 안종오 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)디어유 대표이사 前 (주)브라이니클 대표이사 |