| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 171 3층 삼익아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 [현금배당(안): 1주당 316원] - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김상유 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김지원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 상근감사 원홍식 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지원 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 CRO 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center장 前 ㈜에스엠엔터테인먼트 Media Planning Division 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상유 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 現 명지대학교 스포츠학부 학부장 現 명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수 現 명지대학교 ICT 융합대학 스포츠ICT 연계전공 책임교수 現 명지대학교 생명윤리위원회(IRB) 위원장 現 명지대학교 교수협의회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원홍식 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 K&L Gates 서울사무소 대표변호사 前 Steptoe & Johnson 前 법무법인 광장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 화장품 제조 판매업(화장품 책임 판매업) 22. 식품 유통 전문 판매업 23. 소매업관련 용역 및 수탁사업 24. 일반잡화, 액세서리, 생활용품 등의 제작 수출 및 도소매 25. 판촉물, 인쇄물 제작 및 판매 26. 연예인 스타상품 제작 및 국내외 유통업 27. 상품 종합 도소매 및 수입, 수출업 28. 장난감 및 취미, 오락용품의 제작 및 도소매업 29. 생활용품의 제작 및 도소매업 30. 인형, 장난감 및 오락용품 제조업 31. 전문디자인업 32. 제품디자인업 33. 캐릭터 개발 및 제품화 사업 34. 전시기획 및 연출 35. 문화콘텐츠 개발업 36. 문화콘텐츠 기획 및 제작 37. 문화콘텐츠 상품 수출 및 도소매 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 21. 위 각호의 관련된 전자상거래업 22. 위 각호의 관련된 통신판매업 23. 소프트웨어 유통 및 유지보수 24. 부가 통신 서비스 사업 25. 하드웨어 도.소매업 26. 무선통신단말기 판매 대리점업 27. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
38. 위 각호의 관련된 전자상거래업 39. 위 각호의 관련된 통신판매업 40. 소프트웨어 유통 및 유지보수 41. 부가 통신 서비스 사업 42. 하드웨어 도.소매업 43. 무선통신단말기 판매 대리점업 44. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
신규 사업목적 추가로 인한 단순 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |