| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 : 이사선임의 건. (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건. 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건. 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 각호 의안에 대한 세부내역은 '주주총회소집통지공고사항'에 공시토록 하겠습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백오현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 독어독문 학사 -Eagon Lautaro S.A. 대표이사 (前) -이건산업(주) 목재부문장 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준범 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | -미국 메사추세츠 공과대학 (MIT) 공학 박사 -미국 캘리포니아대학 (UCLA) 경영학 박사 -미국 Siebel Systems (현 Oracle) 선임 소프트 웨어 엔지니어(前) -홍콩 과학기술대학교 경영대학 부교수(前) -서울대학교 경영대학 부교수(現) |
(주)고바이오랩 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진우 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -연세대학교 경영학 석사 -산은지주 시너지추진실장(前) -대우증권 고문(前) -이건산업(주) 감사(現) |