| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 438,748 | - 매출액 | 326,973 | |
| - 부채총계 | 236,524 | - 영업이익 | 13,791 | ||
| - 자본금 | 54,763 | - 당기순이익 | -1,926 | ||
| - 자본총계 | 202,224 | *주당순이익(원) | -187 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,854 | - 매출액 | 191,647 | |
| - 부채총계 | 150,052 | - 영업이익 | 5,859 | ||
| - 자본금 | 54,763 | - 당기순이익 | 4,056 | ||
| - 자본총계 | 110,802 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,022,436,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제53기 (2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박승준) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승준 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 前이건산업(주) 대표이사 前(주)이건창호 대표이사 現(주)이건홀딩스 대표이사 |