| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩)
지하 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,000원(액면가 5, 000원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 3-1호: 사내이사(이우성)선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우성 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 |
펜실베이니아대학교 와튼스쿨 대학원 MBA
(주)이테크건설 부사장 |