| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원) ※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이복영 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 안찬규 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김정섭 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복영 | 1947-08 | 3년 | 재선임 | OCI(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 SGC이테크건설(주) 대표이사 |
| 안찬규 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 대우건설 상무이사 두산건설 전무이사 SGC이테크건설(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정섭 | 1949-05 | 3년 | 재선임 | 인천지방 변호사회 회장 대한변호사협회 감사 법무법인 우리법률 변호사 |
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