| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 246(송암빌딩) 지하 1층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제40기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 1,500원(액면가 5,000원) ※ 주식배당 예정금액 : 0.3주(보통주 1주당) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이우성 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우성 | 1978-11 | 3년 | 재선임 | 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 대학원 MBA SGC이테크건설(주) 전략기획실장(부사장) |