| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 미정(추후 확정 예정) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 윤동한 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안: 사내이사 김치봉 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안: 사내이사 유차영 선임의 건(주주제안) 제1-4호 의안: 사내이사 김병묵 선임의 건(주주제안) 제1-5호 의안: 사내이사 윤여원 선임의 건(주주제안) 제1-6호 의안: 사내이사 유정철 선임의 건(주주제안) 제1-7호 의안: 사내이사 조영주 선임의 건(주주제안) 제1-8호 의안: 사내이사 최민한 선임의 건(주주제안) 제1-9호 의안: 사외이사 박정찬 선임의 건(주주제안) 제1-10호 의안: 사외이사 권영상 선임의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 임시주주총회 개최 장소는 주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정이며, 추후 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-07-31 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동한 | 1947-12 | 3 | 신규선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 회장 現 서울여해재단 이사장 대구가톨릭대 박사 |
| 김치봉 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 前 콜마비앤에이치㈜ 대표이사 前 ㈜주리아 상무이사 경북대 학사 |
| 유차영 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 現 콜마스크㈜ 대표이사 現 에치엔지㈜ 대표이사 前 콜마홀딩스㈜ 전무 前 육군 대령 국민대 박사 |
| 김병묵 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 前 콜마비앤에이치㈜ 대표이사 前 콜마홀딩스㈜ 대표이사 前 한국콜마㈜ 부사장 前 삼성엔지니어링 CFO 영남대 학사 |
| 윤여원 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 現 콜마비앤에이치㈜ 대표이사 연세대 경영대학원 MBA |
| 유정철 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 現 콜마비앤에이치㈜ 부사장 前 ㈜대웅제약 영업기획실장, 인사기획실장 경상대 학사 |
| 조영주 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 現 콜마비앤에이치㈜ 전무이사 前 삼일회계법인 공인회계사 연세대 학사 |
| 최민한 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 現 콜마비앤에이치㈜ 상무대우 서강대 경영대학원 MBA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정찬 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 現 고려대 미디어대학원 특임교수 前 한국신문협회 감사 前 연합뉴스TV 대표이사 사장 영국 웨일즈대 석사 |
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| 권영상 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 김장리 변호사 前 한국감사협회 회장 前 한국거래소 상임 감사위원 서울대 박사(수료) |
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