| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,294,403 | - 매출액 | 630,112 | |
| - 부채총계 | 487,496 | - 영업이익 | 47,743 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 11,144 | ||
| - 자본총계 | 806,907 | *주당순이익(원) | 683 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 546,070 | - 매출액 | 46,610 | |
| - 부채총계 | 158,145 | - 영업이익 | 2,574 | ||
| - 자본금 | 18,481 | - 당기순이익 | 22,151 | ||
| - 자본총계 | 387,925 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,259,989,930 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원인 사외이사 1명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 - 상기2의 배당금총액은 분기배당금 1,715백만원(주당 50원), 기말배당금은 7,545만원(주당 220원)의 합계입니다. - 상기2의 시가배당률은 배당기준일(3월 27일)의 2영업일 전일부터 과거 1주일간의 주가의 산술평균가격에 대한 주당배당금 비율입니다. - 상기3의 이사총수에는 주주총회일 사임한 사내이사 1인이 제외되었습니다. ※ 제3-5호 의안은 제2-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 ※ 제5-3호 의안은 제2-3호 의안 가결로 자동 폐기됨 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | `제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입(상법 개정 반영) | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 (상법 개정 반영), 이사 총수 상한 | 가결 | 54.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향 및 합산 3%룰 적용 (상법 개정 반영) | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 부칙 신설(시행일 명시) | 가결 | 56.2 | 100 | 0 | 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤상현 재선임의 건 | 가결 | 48.3 | 86 | 14 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 조영주 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 신정식 재선임의 건 | 가결 | 48.4 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 강명수 재선임의 건 | 가결 | 42.8 | 76.2 | 23.8 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 송규영 재선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-3호 의안 가결에 따른 자동 폐기 및 제4호 의안 상정 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송규영 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 93.9 | 6.1 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원 신정식 재선임의 건 | 가결 | 47.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원 강명수 재선임의 건 | 가결 | 42.8 | 83 | 17 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 감사위원 송규영 재선임의 건 | 미결 | - | - | - | 제2-3호 의안 가결에 따른 자동 폐기 및 제4호 의안 상정 |
| 6 | 보통결의 | 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | 38.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스(주) 부회장 現 콜마비앤에이치 대표이사 現 한국콜마 사내이사 前 Bain & Company 이사 |
| 조영주 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 재무그룹장 前 콜마비앤에이치 경영기획본부장 前 삼일회계법인 공인회계사 |
| 신정식 | 1964-01 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수(現 글로벌인재대학장) 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수 |
- |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정식 | 1964-01 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 콜마홀딩스㈜ 기타비상무이사 및 감사위원 前 콜마홀딩스㈜ 상근 감사 前 롯데정밀화학㈜ 경영자문역 前 롯데정밀화학㈜ 지원부문장 前 삼성정밀화학㈜ 경영지원실장 |
| 강명수 | 1970-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한성대학교 글로벌비즈니스 트랙 교수 前 동반성장위원회 공공기관 동반성장평가 위원 前 기획재정부 공공기관 경영평가 위원 前 관세청 특허심사위원회 위원 前 한국공인회계사회 자문교수 |
| 송규영 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 콜마홀딩스(주) 사외이사 前 한국과학기술평가원 비상임이사 前 지니너스(주) 이사 前 울산대 의과대학 교수 |