| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 민은홍 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건 제 3-5호 의안 : 사외이사 손원호 선임의 건 제 3-6호 의안 : 사외이사 이대희 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강유진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 |
인터불스 경영지원팀
(現)컨버즈㈜ 경영지원팀 |
| 곽종윤 | 1975-03 | 3 | 재선임 |
㈜코우홀딩스 대표이사
(現)㈜알에프윈도우 대표이사 |
| 민은홍 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | (現)컨버즈㈜ 전략기획팀 |
| 홍종현 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
유니보스 재무이사
(現)㈜알피티코리아 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원호 | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
서울대 경영학과
LG상사 전략기획팀 (現)MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져 |
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| 이대희 | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
고려대 식품생명공학
고려대학교 식품공학 박사 피츠버그대 암센터 연구 교수 버지니아주립대학암센터책임연구원 (現)고려대학교병원 식품생명공학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (現)미래에셋생명Consultant COT |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산개발, 시행 및 분양업 | 사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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