| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 71,937 | - 매출액 | 89,103 | |
| - 부채총계 | 66,548 | - 영업이익 | -14,143 | ||
| - 자본금 | 6,010 | - 당기순이익 | -13,750 | ||
| - 자본총계 | 5,389 | *주당순이익(원) | -1,019 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,368 | - 매출액 | 73,830 | |
| - 부채총계 | 53,445 | - 영업이익 | -10,190 | ||
| - 자본금 | 6,010 | - 당기순이익 | -9,176 | ||
| - 자본총계 | 9,923 | *주당순이익(원) | -829 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 정족수 부족으로 미상정 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 -> 입후보 의사 철회로 인한 안건 미상정 제3-2호 의안 : 사내이사 곽종윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 민은홍 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건 -> 입후보 의사 철회로 인한 안건 미상정 제 3-5호 의안 : 사외이사 손원호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-6호 의안 : 사외이사 이대희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건 -> 정족수 부족으로 미상정 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-18 주주총회소집공고
2019-03-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽종윤 | 1975-03 | 3 | 재선임 |
㈜코우홀딩스 대표이사
(現)㈜알에프윈도우 대표이사 |
| 민은홍 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | (現)컨버즈㈜ 전략기획팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원호 | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
서울대 경영학과
LG상사 전략기획팀 (現)MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져 |
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| 이대희 | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
고려대 식품생명공학
고려대학교 생명공학 박사 피츠버그대 암센터 연구 교수 버지니아주립대학암센터 연구교수 (現)고려대학교병원 종양내과 연구교수 |
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