| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-08-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)
제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽종윤 해임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 손원호 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 이대희 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(회사선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(회사선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 금번 임시주주총회 소집과 관련하려 상기 4. 의안 주요내용(제1호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안)은 현재 세부안건이 미정이며, 추후 확정시 정정공시 하겠습니다.
- 상기 제2호 의안 및 제3호 의안은 바이오웨이홀딩스투자조합이 신청한 수원지방법원 2019비합1086 주주총회소집허가 신청사건의 주주제안을 포함한 안건으로, 주주가 제안한 이사후보자들이 상법상 자격요건이 확인되는 즉시 정정공시토록 하겠습니다. - 상기 제2호 의안 이사 해임의 건 관련하여 사내이사 최우식 해임의 건이 주주제안되었으나, 사내이사 최우식은 2019년 6월 4일 사임하였으므로 안건에서 제외하였습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-06-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
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