| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 최 고 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 홍종현 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강홍장 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백존익 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2019-07-10 주주총회소집결의
2019-08-14 주주총회소집결의 2019-08-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강유진 | 1976-11 | 3 | 신규선임 |
-인터불스 경영지원팀
-현 컨버즈㈜ 경영지원팀 |
| 곽종호 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | -현 ㈜알에프윈도우 상무이사 |
| 최고 | 1987-08 | 3 | 신규선임 |
-현 ㈜빛그린식품 이사(사장)
-현 유한회사 원코리아홀딩스 대표이사 -현 ㈜원코리아파워 이사(사장) |
| 홍종현 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
-유니보스 재무이사
-현 ㈜알피티코리아 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강홍장 | 1958-07 | 3 | 신규선임 |
-OmniGeo Pte Ltd 사장
-현 Dux Pte Ltd 사장 |
Dux Pte Ltd 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백존익 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-연세대학교 법학과 졸업
-현 법률사무소 늘봄 대표 변호사 |