| 2021년 02월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 21일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 정정사항은 합병형태 변경에 따른 일정 정정의 건으로, 정정 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 기재하였습니다. | |||
| - | - | 주1) | 주2) |
&cr; 주1) 정정 전&cr;
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 다. 합병교부금 총액은 67,904,460원으로 동 금액은 피합병법인의 주식매수청구권 행사 상황에 따라 변동이 가능합니다. 또한, 합병교부금은 2021년 03월 28 일 까지 지급을 완료할 예정입니다. 따라서, 본 합병 완료시 합병회사 컨버즈(주)는 존속회사로 남게되며, 최대주주의 변경은 없습니다. |
| 4. 합병비율 | 컨버즈(주) : (주)알에프윈도우 = 1 : 0.0000000 |
| 5. 합병비율 산출근거 | 3. 합병시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1 : 0.0000000 으로 산출하였습니다. 다만, 피합병법인의 소액주주들에게는 합병교부금이 지급될 예정입니다. |
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2020년 12월 24일 | |
| 주주확정기준일 | 2021년 01월 08일 | ||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | 2021년 01월 09일 | |
| 종료일 | 2021년 01월 15일 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2021년 01월 25일 | |
| 종료일 | 2021년 02월 08일 | ||
| 주주총회예정일자 | 2021년 02월 09일 | ||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | 2021년 02월 10일 | |
| 종료일 | 2021년 03월 02일 | ||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2021년 02월 10일 | |
| 종료일 | 2021년 03월 13일 | ||
| 합병기일 | 2021년 03월 14일 | ||
| 종료보고 총회일 | 2021년 03월 16일 | ||
| 합병등기예정일자 | 2021년 03월 16일 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | - | ||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
가. 반대의사의 표시방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2021년 01월 08일) 현재 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일 (2020년 12월 24일) 이전에 주식을 취득하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일 (2020년 12월 28일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결,(ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.&cr;&cr;단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2021년 02월 04일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2021년 02월 05일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 전에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.&cr; 나. 매수청구 방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.&cr;&cr;단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존 '실질주주')는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2021년 02월 25일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.
다. 접수 장소 - 컨버즈 주식회사 (존속회사) : 경기도 의왕시 이미로40 인덕원IT밸리B동 10층 1012호 - 주식회사 알에프윈도우 (소멸회사) : 경기도 의왕시 이미로40 인덕원IT밸리B동 10층 1012호&cr;&cr;※ 단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수
라. 매수청구 기간 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 2021년 03월 02일까지 매수청구를 할 수 있습니다. &cr; - 합병반대의사표시 접수 : 2021년 01월 25일 ~ 2021년 02월 08일 - 주주총회예정일자 : 2021년 02월 09일 - 주식매수청구권 행사기간 : 2021년 02월 10일~ 2021년 03월 02일 |
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 주식매수청구권은 이사회 결의 사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일의 다음 영업일(2020년 12월 28일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.&cr;&cr;'상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5'에 따라 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 또한, 본 합병 절차가 중단되는 경우에는 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 컨버즈㈜ 및 ㈜알에프윈도우은 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않습니다.&cr;&cr;마지막으로 주식매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. |
17. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(5) 합병일정과 관련된 추가정보는 다음과 같습니다.
| 구분 | 합병회사(존속회사) | 피합병회사(소멸회사) | |
|---|---|---|---|
| 컨버즈 주식회사 | 주식회사 알에프윈도우 | ||
| 이사회 결의일(임시주총,합병결의) | 2020-12-24 | 2020-12-24 | |
| 합병계약일 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | |
| 주주명부 폐쇄공고일 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | |
| 권리주주확정 기준일 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | |
| 합병 공고일 / 간이합병 공고일 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | |
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2021-01-09 | 2021-01-08 |
| 종료일 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | |
| 합병반대주주 의사표시 기간 | 시작일 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |
| 종료일 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | |
| 주주총회소집공고일 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | |
| 합병 주총승인(알에프는 이사회로 갈음) | 2021-02-09 | 2021-02-09 | |
| 구주권 제출 공고 및 통지일 | - | 2021-02-09 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |
| 종료일 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | |
| 채권자 이의제출기간 / &cr;구주권제출기간 | 시작일 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |
| 종료일 | 2021-03-13 | 2021-03-13 | |
| 합병기일 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | |
| 합병종료보고 총회일(이사회갈음) | 2021-03-16 | 2021-03-16 | |
| 합병등기 예정일(해산) | 2021-03-16 | 2021-03-16 | |
| 합병교부금 지급일 | 2021-03-28 | - | |
주) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;
&cr; 주2) 정정 후&cr;
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 다. 합병교부금 총액은 67,904,460원으로 동 금액은 피합병법인의 주식매수청구권 행사 상황에 따라 변동이 가능합니다. 또한, 합병교부금은 2021년 05월 08 일 까지 지급을 완료할 예정입니다. 따라서, 본 합병 완료시 합병회사 컨버즈(주)는 존속회사로 남게되며, 최대주주의 변경은 없습니다. |
| 4. 합병비율 | 컨버즈(주) : (주)알에프윈도우 = 1 : 1.2149533 |
| 5. 합병비율 산출근거 | 3. 컨버즈(주)가 (주)알에프윈도우를 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각 107원(주당 액면가액 500원), 130원(주당 액면가액 500원)으로 산정되었습니다. 따라서 컨버즈(주)와 (주)알에프윈도우 간 합의한 합병비율은 1 : 1.2149533 로 산출되었습니다. &cr;&cr;다만, 합병법인인 컨버즈(주)는 피합병법인인 (주)알에프윈도우의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으며, 피합병법인의 소액주주들에게는 합병교부금이 지급될 예정입니다. |
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2021년 02월 08일 | |
| 주주확정기준일 | 2021년 02월 23일 | ||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | 2021년 02월 24일 | |
| 종료일 | 2021년 03월 02일 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2021년 03월 05일 | |
| 종료일 | 2021년 03월 21일 | ||
| 주주총회예정일자 | 2021년 03월 22일 | ||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | 2021년 03월 23일 | |
| 종료일 | 2021년 04월 12일 | ||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2021년 03월 23일 | |
| 종료일 | 2021년 04월 23일 | ||
| 합병기일 | 2021년 04월 24일 | ||
| 종료보고 총회일 | 2021년 04월 26일 | ||
| 합병등기예정일자 | 2021년 04월 26일 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | - | ||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
가. 반대의사의 표시방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2021년 02월 23일) 현재 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일 ( 2021년 02월 08일) 이전에 주식을 취득하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일 ( 2021년 02월 09일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결,(ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.&cr;&cr;단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2021년 03월 17일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2021년 03월 18일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 전에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.&cr; 나. 매수청구 방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.&cr;&cr;단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존 '실질주주')는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2021년 04월 08일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.
다. 접수 장소 - 컨버즈 주식회사 (존속회사) : 경기도 의왕시 이미로40 인덕원IT밸리B동 10층 1012호 - 주식회사 알에프윈도우 (소멸회사) : 경기도 의왕시 이미로40 인덕원IT밸리B동 10층 1012호&cr;&cr;※ 단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수
라. 매수청구 기간 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 2021년 04월 12일 까지 매수청구를 할 수 있습니다. &cr; - 합병반대의사표시 접수 : 2021년 03월 05일 ~ 2021년 03월 21일 - 주주총회예정일자 : 2021년 03월 22일 - 주식매수청구권 행사기간 : 2021년 03월 23일~ 2021년 04월 12일 |
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 주식매수청구권은 이사회 결의 사실이 유가증권시장 공시규정에 의하여 공시되기 이전에 취득하였거나 또는 그 공시일의 다음 영업일( 2021년 02월 09일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 이사회 결의 공시일의 다음 영업일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.&cr;&cr;'상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5'에 따라 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 또한, 본 합병 절차가 중단되는 경우에는 주식매수청구권 행사의 효과도 실효되어 컨버즈㈜ 및 ㈜알에프윈도우은 주식매수청구권이 행사된 주식을 매수하지 않습니다.&cr;&cr;마지막으로 주식매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. |
17. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
(5) 합병일정과 관련된 추가정보는 다음과 같습니다.
| 구분 | 합병회사(존속회사) | 피합병회사(소멸회사) | ||
|---|---|---|---|---|
| 컨버즈 주식회사 | 주식회사 알에프윈도우 | |||
| 이사회 결의일(합병 및 주총결의) | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ||
| 합병계약일 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ||
| 주주명부 폐쇄공고일 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ||
| 합병 공고일 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | ||
| 권리주주확정 기준일 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | ||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | |
| 종료일 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | ||
| 주주총회 소집공고일 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | ||
| 합병반대주주 | 시작일 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | |
| 의사표시 기간 | 종료일 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | |
| 주주총회일 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ||
| 구주권제출공고 및 통지일 | - | 2021-03-22 | ||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | |
| 종료일 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | ||
| 채권자 이의제출기간 / 구주권제출기간 | 시작일 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | |
| 종료일 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ||
| 합병기일 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | ||
| 합병종료보고 총회일(이사회갈음) | 2021-04-26 | 2021-04-26 | ||
| 합병등기 예정일(해산) | 2021-04-26 | 2021-04-26 | ||
| 합병교부금 지급일 | 2021-05-08 | - | ||
주) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;
&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 12월 21일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 컨버즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 종 윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 시곡로 307 | |
| (전 화) 070)7563-6333 | ||
| (홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 홍 종 현 |
| (전 화) 02)2027-4704 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 8항의 합병상대회사 (주)알에프윈도우의 최근 사업연도 재무내용은 의 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 일반기업회계기준(K-GAAP)에 의하여 감사받은 별도재무상태표입니다.&cr;&cr; (2) 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.&cr;&cr; (3) 상기 '10. 합병일정'은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 이사회 결의 개최와 공고 절차로 갈음합니다.&cr;&cr;(5) 합병일정과 관련된 추가정보는 다음과 같습니다.
| 구분 | 합병회사(존속회사) | 피합병회사(소멸회사) | ||
|---|---|---|---|---|
| 컨버즈 주식회사 | 주식회사 알에프윈도우 | |||
| 이사회 결의일(합병 및 주총결의) | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ||
| 합병계약일 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ||
| 주주명부 폐쇄공고일 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | ||
| 합병 공고일 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | ||
| 권리주주확정 기준일 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | ||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | |
| 종료일 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | ||
| 주주총회 소집공고일 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | ||
| 합병반대주주 | 시작일 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | |
| 의사표시 기간 | 종료일 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | |
| 주주총회일 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | ||
| 구주권제출공고 및 통지일 | - | 2021-03-22 | ||
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | |
| 종료일 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | ||
| 채권자 이의제출기간 / 구주권제출기간 | 시작일 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | |
| 종료일 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | ||
| 합병기일 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | ||
| 합병종료보고 총회일(이사회갈음) | 2021-04-26 | 2021-04-26 | ||
| 합병등기 예정일(해산) | 2021-04-26 | 2021-04-26 | ||
| 합병교부금 지급일 | 2021-05-08 | - | ||
주) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;&cr; (6) 합병회사인 컨버즈(주)는 피합병회사인 (주)알에프윈도우의 지분 90.23%를 보유하고 있으며, 본건 합병 완료시, 합병회사 컨버즈(주)는 존속회사로 남게 되며, 최대주주의 변경은 없습니다. 또한, 합병후 피합병회사는 해산할 예정이며, 합병회사는 피합병회사의 모든 지위를 승계할 예정입니다.&cr;&cr; (7) 합병계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 합병당사자들의 재산 및 경영상 타에 중대한 변동이 발생하거나 기타 사유로 인하여 본 합병절차를 계속 진행할 수 없는 경우 합병당사자들은 상호 협의하에 합병조건을 변경하거나 또는 합병계약을 해제할 수 있습니다.&cr;
(8) 합병회사 컨버즈(주)는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 상장법인이며, 합병후에도 상장법인의 지위를 유지합니다.&cr;&cr; (9) 향후 합병과정에서 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.
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