가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 곽종호 | 1976.12 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 강유진 | 1976.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김문갑 | 1962.02 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽종호 | 경영인 | - |
- 고려대학교 졸업 - 알에프윈도우 상무이사. - 現 컨버즈㈜ 대표이사 |
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| 강유진 | 경영인 | - |
- 중앙대학교 졸업 - 現 컨버즈㈜ 경영지원실 |
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| 김문갑 | 교수 | - |
- 경북대학교 전자공학과 박사 - 경기산업패밀리클러스터협의회 회장 - 現 용인예술과학대학 반도체클러스터과 정교수 - 現 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 - 現 경기도 기술개발사업 평가위원 - 現 중소기업유통센터 성능인증 심사위원 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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1. 전문성 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간 근무한 경험이 있어 관련 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊으므로, 그 경험을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 황성준 | 1989.02 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황성준 | 변호사 | - |
- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 부산대학교 법학전문대학원 석사 - 현대자동차㈜ 변호사. - 세무사, 변리사 자격 취득 - 現 법무법인 명재 대표변호사 - 現 경기도 지식재산센터 기술보호 전문가 - 現 ㈜메딜리티(Medility Inc.) 법률고문 - 現 홍보대행사이룸㈜ 법률고문 - 現 ㈜바른플랫폼연구소 대표이사 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황성준 | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 토대로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적합한 인물로 판단되어 추천함. |
가. 의안 제목
임원퇴직금운영규정 개정의 건
나. 의안의 요지
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개정전 |
개정후 |
개정사유 |
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임원퇴직금 운영규정 |
임원퇴직금 지급규정 |
- 정관에 기재된 명칭으로 변경 |
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제 1 조 (목적) 이 규정은 상법 등 관련 법규와 정관 등에 의거하여 케이지피㈜(이하 ”회사”라 한다)의 이사 및 감사 (이하 “임원”이라 한다)의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하여 운영함을 목적으로 한다. |
제 1 조 (목적) 이 규정은 상법 등 관련 법규와 정관 등에 의거하여 컨버즈㈜(이하 ”회사”라 한다)의 이사 및 감사 (이하 “임원”이라 한다)의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하여 운영함을 목적으로 한다. |
- 사명 변경 |
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제 4 조 (퇴직금산정) 1. 임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 최종 1 년 동안 지급한 기본급 총액(연봉) ÷ 12 개월 = 월평균 보수 액을 기준으로 아래항의 해당 직위별 지급율(액)을 총 재임기간에 곱(乘)하여 산정?지급한다 2. 생략 3. 직위별 퇴직금 지급율 액 은 임원 재임기간 1 년을 기준으로 다음과 같이 산정한다
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제 4 조 (퇴직금산정) 1. 임원의 퇴직금은 퇴직일로부터 소급하여 최종 1년 동안 지급한 기본급 총액(연봉) ÷ 12개월 = 월평균 보수 액을 기준으로 아래항의 해당 직위별 지급율(액)을 총 재임기간에 곱(乘)하여 산정하며, 실 지급액은 보수위원회 결의에 의해 결정한다. 2. 생략 3. 2012.01.01부터 2019.12.31.까지 직위별 퇴직금 지급율(액)은 임원 재임기간 1년을 기준으로 다음과 같이 산정한다.
4. 2020.01.01.부터 직위별 퇴직금 지급율(액)은 임원 재임기간 1년을 기준으로 다음과 같이 산정한다.
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- 관련 법규 개정에 따른 개정 |
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제 12조 (규정의 개폐) 본 규정의 개정 및 폐기 등은 이사회의 결의에 의한다. |
제 12조 (규정의 개폐) 본 규정의 개정 및 폐기 등은 주주총회의 결의에 의한다. |
- 정관규정에 따른 변경 |
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