| 정정일자 | 2022-08-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건(이사후보 미정) 제2호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건 |
제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김문갑 선임의 건 제2호 의안: 감사 황성준 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 이사 선임 관련 의안 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. | (삭제) |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-08-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 시곡로 307 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김문갑 선임의 건 제2호 의안: 감사 황성준 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2022년 7월 28일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽종호 | 1976-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 알에프윈도우 상무이사. - 現 컨버즈㈜ 대표이사 |
| 강유진 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - 現 컨버즈㈜ 경영지원실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문갑 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 박사 - 경기산업패밀리클러스터협의회 회장 - 現 용인예술과학대학 반도체클러스터과 정교수 - 現 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 - 現 경기도 기술개발사업 평가위원 - 現 중소기업유통센터 성능인증 심사위원 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성준 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 부산대학교 법학전문대학원 석사 - 현대자동차㈜ 변호사. - 세무사, 변리사 자격 취득 - 現 법무법인 명재 대표변호사 - 現 경기도 지식재산센터 기술보호 전문가 - 現 ㈜메딜리티(Medility Inc.) 법률고문 - 現 홍보대행사이룸㈜ 법률고문 - 現 ㈜바른플랫폼연구소 대표이사 |