| 1. 결의사항 | [부의안건] ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김문갑 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 황성준 선임의 건 ○ 제3호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 금일 임시주주총회에서 선임된 사내이사 곽종호, 강유진 및 사외이사 김문갑과 감사 황성준의 임기는 2022년 08월 29일부터 시작합니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2022-07-13 주주총회소집결의 2022-08-10 주주총회소집결의 2022-08-10 주주총회소집공고 2022-08-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽종호 | 1976-12 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 졸업 - 알에프윈도우 상무이사. - 現 컨버즈㈜ 대표이사 |
| 강유진 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 졸업 - 現 컨버즈㈜ 경영지원실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문갑 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 박사 - 경기산업패밀리클러스터협의회 회장 - 現 용인예술과학대학 반도체클러스터과 정교수 - 現 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 - 現 경기도 기술개발사업 평가위원 - 現 중소기업유통센터 성능인증 심사위원 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성준 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 부산대학교 법학전문대학원 석사 - 현대자동차㈜ 변호사. - 세무사, 변리사 자격 취득 - 現 법무법인 명재 대표변호사 - 現 경기도 지식재산센터 기술보호 전문가 - 現 ㈜메딜리티(Medility Inc.) 법률고문 - 現 홍보대행사이룸㈜ 법률고문 - 現 ㈜바른플랫폼연구소 대표이사 |