의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 주성코퍼레이션

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 13일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
전체 항목	해당사항없음	단순오기	제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사 외 이사 장준식 선임의 건	제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사 내 이사 장준식 선임의 건

- 기타 상기 정정과 관련된 세부사항은 붉은색 굵은 글씨로 표기합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 주성코퍼레이션주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307전화번호: 070) 7563-6333
작 성 자:	성 명: 유진우부서 및 직위: 기획팀/대리전화번호: 02)2027-4748

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)주성코퍼레이션본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)주성코퍼레이션보통주11,0070.02본인자기주식(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)비앤피주성최대주주보통주19,000,00035.98최대주주-19,000,00035.98-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

강유진보통주0임직원임직원-박대원보통주164,100임직원임직원-양인규보통주14,900임직원임직원-유진우보통주2,932임직원임직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

강유진개인-0임직원임직원-박대원개인보통주164,100임직원임직원-양인규개인보통주14,900임직원임직원-유진우개인보통주2,932임직원임직원-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 13일2024년 03월 16일2024년 03월 28일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1012호 (우편번호 16006) ·전화번호 : 02-2027-4748- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 3월 28일 정기주총 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024 년 3 월 28 일 오전 9 시충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제15기 기말	제14기 기말
자산
Ⅰ.유동자산	27,660,013,714	25,964,084,655
현금및현금성자산	22,229,409,422	15,572,897,361
매출채권및기타유동채권	2,157,657,958	5,019,615,657
단기대여금	313,084,000	212,084,000
기타유동금융자산	706,955,963	725,661,380
재고자산	1,843,643,141	4,215,034,228
기타유동비금융자산	373,820,760	197,445,669
당기법인세자산	35,442,470	21,346,360
Ⅱ.비유동자산	7,175,055,360	6,987,247,170
장기매출채권및기타비유동채권	582,381,396	502,840,200
장기대여금	319,661,470	119,661,470
당기손익-공정가치금융자산	36,433,284	36,433,284
유형자산	6,146,623,610	5,526,503,065
무형자산	89,955,600	684,964,665
이연법인세자산	-	116,844,486
자산총계	34,835,069,074	32,951,331,825
부채
Ⅰ.유동부채	8,099,013,501	13,303,132,201
매입채무및기타유동부채	2,705,714,487	8,338,136,971
단기차입금	3,641,480,848	3,789,053,348
유동성장기부채	1,057,140,000	528,580,000
유동성리스부채	454,492,985	466,880,818
기타유동비금융부채	102,425,481	157,992,152
당기법인세부채	94,803,470	21,438,778
유동성충당부채	42,956,230	1,050,134
Ⅱ.비유동부채	3,959,292,407	4,854,984,368
장기차입금	2,114,280,000	3,171,420,000
순확정급여부채	1,219,264,083	1,180,635,825
비유동성리스부채	356,175,266	451,977,462
비유동성충당부채	1,952,079	47,550,859
이연법인세부채	267,620,979	3,400,222
부채총계	12,058,305,908	18,158,116,569
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	22,776,763,166	14,793,215,256
보통주자본금	26,405,115,000	18,405,115,000
미처리결손금	-119,159,803,588	-119,270,548,353
기타자본구성요소	115,531,451,754	115,658,648,609
Ⅱ.비지배지분	-	-
자본총계	22,776,763,166	14,793,215,256
부채및자본총계	34,835,069,074	32,951,331,825

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
매출액	25,035,760,256	22,967,075,806
매출원가	19,950,731,232	20,182,191,393
매출총이익	5,085,029,024	2,784,884,413
판매비와관리비	6,252,487,435	7,597,348,748
일반관리비	5,537,839,992	6,536,964,981
대손상각비(환입)	-56,530,271	64,308,428
경상연구개발비	771,177,714	996,075,339
영업손실	-1,167,458,411	-4,812,464,335
금융손익	-504,563,175	-348,370,239
금융수익_유효이자율법에 따른 이자수익	304,986,543	194,100,565
금융수익_기타	153,458,815	108,070,956
금융비용	963,008,533	650,541,760
기타손익	-76,531,227	-4,220,169,547
기타수익	884,033,896	981,428,267
기타비용	784,822,125	4,904,800,391
기타의대손상각비	175,742,998	296,797,423
법인세비용차감전손실	-1,748,552,813	-9,381,004,121
법인세비용	231,389,736	66,847,125
계속영업당기순손실	-1,979,942,549	-9,447,851,246
중단영업당기순이익(손실)	1,300,082,072	-454,971,183
당기순이익(손실)	-679,860,477	-9,902,822,429
기타포괄이익(손실)	758,241,017	68,031,703
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-32,364,225	-138,694,837
해외사업환산차이	-32,364,225	-138,694,837
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	790,605,242	206,726,540
순확정급여부채의 재측정요소	-161,651,918	206,726,540
토지재평가이익	952,257,160	-
총포괄이익(손실)	78,380,540	-9,834,790,726
당기순이익(손실)의 귀속	-679,860,477	-9,902,822,429
지배기업의 소유주 지분	-679,860,477	-9,902,822,429
계속영업당기순손실	-1,979,942,549	-9,447,851,246
중단영업당기순이익(손실)	1,300,082,072	-454,971,183
비지배지분	-	-
계속영업당기순이익(손실)	-	-
중단영업당기순이익(손실)	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속	78,380,540	-9,834,790,726
지배기업의 소유주	78,380,540	-9,834,790,726
계속영업총포괄손실	-1,221,701,532	-9,379,819,543
중단영업총포괄이익(손실)	1,300,082,072	-454,971,183
비지배지분	-	-
계속영업총포괄이익(손실)	-	-
중단영업총포괄이익(손실)	-	-
주당손익
기본주당이익(손실)(단위:원)
계속영업기본주당손실	-53	-381
중단영업기본주당이익(손실)	35	-18
희석주당이익(손실)(단위:원)
계속영업희석주당손실	-53	-381
중단영업희석주당이익(손실)	35	-18

- 재무상태표

<재 무 상 태 표)>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 주성코퍼레이션	(단위 : 원)

과 목	제 15 기	제 14 기
자산
Ⅰ. 유동자산	26,298,347,498	24,385,796,267
현금및현금성자산	21,303,566,888	14,379,893,344
매출채권및기타유동채권	2,454,271,341	4,858,723,823
단기대여금	6,000,000	205,000,000
기타유동금융자산	706,955,963	725,661,380
재고자산	1,435,602,163	4,010,314,582
기타유동비금융자산	362,062,083	185,428,798
당기법인세자산	29,889,060	20,774,340
II. 비유동자산	7,067,741,471	7,129,983,029
장기매출채권및기타비유동채권	400,187,230	342,849,377
장기대여금	319,661,470	119,661,470
당기손익-공정가치측정금융자산	36,433,284	36,433,284
종속기업투자주식	604,263,789	1,708,456,452
유형자산	5,637,848,078	4,824,989,099
무형자산	69,347,620	97,593,347
자산총계	33,366,088,969	31,515,779,296
부채
I. 유동부채	6,814,244,595	12,105,486,249
매입채무및기타유동부채	2,239,588,108	7,843,098,556
단기차입금	3,176,000,000	3,323,000,000
유동성장기부채	1,057,140,000	528,580,000
유동성리스부채	236,227,524	285,325,571
유동성충당부채	42,956,230	1,050,134
기타유동비금융부채	62,332,733	124,431,988
II. 비유동부채	3,472,294,349	4,313,352,401
장기차입금	2,114,280,000	3,171,420,000
비유동성충당부채	-	44,950,860
비유동성리스부채	45,240,755	131,458,366
순확정급여부채	1,059,641,944	965,523,175
이연법인세부채	253,131,650	-
부채총계	10,286,538,944	16,418,838,650
자본
I. 자본금	26,405,115,000	18,405,115,000
보통주자본금	26,405,115,000	18,405,115,000
II. 결손금	-120,204,076,610	-120,281,518,619
미처리결손금	-120,204,076,610	-120,281,518,619
III. 기타자본구성요소	116,878,511,635	116,973,344,265
감자차익	99,343,626,500	99,343,626,500
기타자본잉여금	-49,803,965	-49,803,965
주식발행초과금	17,645,258,745	17,740,091,375
자기주식	-60,569,645	-60,569,645
자본총계	23,079,550,025	15,096,940,646
부채와자본총계	33,366,088,969	31,515,779,296

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 주성코퍼레이션	(단위 : 원)

과 목	제 15 기말	제 14 기말
매출액	22,872,522,777	20,268,667,545
매출원가	19,824,761,246	19,677,189,401
매출총이익	3,047,761,531	591,478,144
판매비와관리비	4,189,774,860	5,666,800,227
일반관리비	3,475,127,417	4,606,416,460
대손상각비(환입)	-56,530,271	64,308,428
경상연구개발비	771,177,714	996,075,339
영업이익(손실)	-1,142,013,329	-5,075,322,083
금융손익	-491,083,678	-334,854,546
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	241,798,687	171,029,204
금융수익-기타	153,458,815	108,070,956
금융비용	886,341,180	613,954,706
기타손익	-396,775,663	-5,564,887,676
기타수익	822,768,885	784,348,160
기타비용	1,185,129,237	6,265,144,230
기타의대손상각비	34,415,311	84,091,606
법인세비용차감전순이익(손실)	-2,029,872,670	-10,975,064,305
법인세비용	-	-
계속영업당기순이익(손실)	-2,029,872,670	-10,975,064,305
중단영업당기순이익	1,300,082,072	417,367,391
당기순이익(손실)	-729,790,598	-10,557,696,914
기타포괄이익(손실)	807,232,607	160,945,639
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	807,232,607	160,945,639
1. 순확정급여부채의 재측정요소	-145,024,553	160,945,639
2. 토지재평가이익	952,257,160	-
총포괄이익(손실)	77,442,009	-10,396,751,275
기본 및 희석 주당손익
계속영업주당이익(손실)	-54	-443
중단영업주당이익(손실)	35	17

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 15 기말 2023년 12월 31일 현재
제 14 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 주성코퍼레이션	(단위 : 원)

구분	당기		전기
I. 미처리결손금		120,204,076		120,281,519
1. 전기이월미처리결손금	120,281,519		109,884,767
2. 순확정급여부채의 재측정요소	145,024		-160,946
3. 토지재평가이익	-952,258		-
4. 당기순손실	729,791		10,557,698
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		120,204,076		120,281,519

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음※ 기타 참고사항- 본 재무제표는 감사 전 내부결산 시 작성한 재무제표이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호 ) 본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고 , 영문으로는 JOOSUNG CORPERATION (약호 : JOOSUNG Corp.) 라 표기 한다 .	제 1 조 (상호 ) 본 회사는 「주식회사 주성코퍼레이션」이라 칭하고 , 영문으로는 JOOSUNG CORPORATION (약호 : JOOSUNG Corp.) 라 표기 한다 .	- 영문명 정정
제 2 조 (목적 ) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 각종 지류의 제조 , 가공 및 판매업 1. 2 차전지 및 장비 제조업 1. 2 차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2 차전지 부품 및 모듈 제조 , 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발 , 제조 , 판매 및 관련 부가사업 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조 , 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발 , 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획 , 개발 , 구축 , 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 1. 인삼류 제조 , 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조 , 판매 및 수출입업 1. 사료 제조 , 판매업 1. 정보통신공사업 1. 폐전지류 분해 , 재가공 , 판매 및 수출입업 1. 캠핑트레일러 , 캠핑카 및 모빌홈 제작 , 수출입 , 도소매 및 임대업 ( 이하 생략 )	제 2 조 (목적 ) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . ( 삭제 ) ( 삭제 ) ( 삭제 ) ( 삭제 ) ( 삭제 ) 1. 전자상거래 및 관련 서비스업 1. 전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업 1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업 1. 정보통신 기술개발 및 제조 , 판매 , 서비스업 1. 보안솔루션 제품의 개발 , 제조 및 판매업 1. 보안컨설팅 및 서비스업 1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획 , 개발 , 구축 , 유지보수업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 대부업 (삭제) (삭제) (삭제) 1. 정보통신공사업 (삭제) 1. 캠핑트레일러 , 캠핑카 및 모빌홈 제작 , 수출입 , 도소매 및 임대업 ( 좌 동)	영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제
제 29 조의 2 (위원회 ) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다 . 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보수위원회 ② 생략 ③ 생략 ④ 생략	제 29 조의 2 (위원회 ) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다 . 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보수위원회 4. 투명경영위원회 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동	- 설립 가능 위원회 추가
제 39 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다 . ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급 규정」에 의한다 .	제 39 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금 ) ① 좌동 ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 이사회 결의를 거친 「임원퇴직금 지급 규정」에 의한다 .	임원퇴직금규정 정비를 위한 변경
	부 칙 제 1 조 (시행일 ) 본 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다 .

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박승희	1980.03.18	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
장준식	1976.07.30	사 내이사	분리선출	-	이사회
김한규	1970.10.27	사외이사	분리선출	-	이사회
이수영	1967.01.17	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
박승희	경영인	-	- 숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 - 現 ㈜ 주성코퍼레이션 이사	-
장준식	공인내부감사사	-	- 서울대학교 미래기술융합과정 수료 - (주)아이씨디 경영지원실장- 회계법인 성지 이사(공인내부감사사)	-
김한규	변호사	-	- 학교법인 가천학원 감사 - 서울지방변호사회 회장 - 現 학교법인 원석학원 이사 - 現 법무법인 공간 변호사	-
이수영	회계사	-	- 부산대학교 대학원 경영학 석사 - 공인회계사 취득 - 안진회계법인 상무이사 - 주안㈜ 부사장 - 現 안세회계법인 지점장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김한규본인은 다년간 변호사 활동을 통하여 쌓아온 경험을 바탕으로 회사가 관련 법규를 준수하며 경영활동을 할 수 있도록 지원할 예정이며, 감사위원으로서 회사가 투명한 경영활동을 하는지 늘 감시하여 회사가 바람직한 방향으로 발전할 수 있도록 도움을 주어 주주 및 사회에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.- 이수영본인은 공인회계사 및 회계법인의 센터장을 하고 있는 경험을 살려 회사가 투명한 회계업무를 할 수 있도록 지원하겠으며, 회사가 회계 관련 정책에 부합한 회계업무를 할 수 있도록 적극적으로 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 관련 업무에 대한 다년간의 경험을 통하여 당사의 경영, 관리 활동에 적합한 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_김한규.jpg 확인서_김한규 확인서_박승희.jpg 확인서_박승희 확인서_이수영.jpg 확인서_이수영 확인서_장준식.jpg 확인서_장준식

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장준식	1976.07.30	사 내이사	분리선출	-	이사회
김한규	1970.10.27	사외이사	분리선출	-	이사회
이수영	1967.01.17	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
장준식	경영인	-	- 서울대학교 미래기술융합과정 수료- 국제공인내부감사사(CIA) 취득- 아이씨디 경영지원실장- 회계법인 성지 이사現) 씨브이파트너스 대표컨설턴트	-
김한규	변호사	-	- 학교법인 가천학원 감사 - 서울지방변호사회 회장 現) 학교법인 원석학원 이사 現) 법무법인 공간 변호사	-
이수영	공인회계사	-	- 부산대학교 대학원 경영학 석사 - 공인회계사(KICPA) 취득 - 안진회계법인 상무이사 - 주안㈜ 부사장 現) 안세회계법인 지점장	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 감사위원에 걸맞는 내부감사, 변호사, 회계사의 자격을 보유하였으며, 각종 경영에 관한 경험도 다수 보유하여 회사의 경영에 적합한 인물이라 판단됨.

확인서

확인서_김한규.jpg 확인서_김한규 확인서_이수영.jpg 확인서_이수영 확인서_장준식.jpg 확인서_장준식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	479,162,888
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음