| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 (제28조, 제29조의 2, 제29조의 3, 제31조, 제34조, 부칙 제2조) * 제2-2호 의안 : 이사회 독립이사 구성요건 변경의 건 (제28조 제1항, 부칙 제2조 단서) * 제2-3호 의안 : 분기배당 예측 가능성 제공을 위한 정관 변경의 건 (제44조의 1) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 박지현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지현 | 1993-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정 - 前 COSCO 영업부 - 現 물류사업부 이사 |