| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 52기 재무제표등 승인의 건 결손금처리계산서(안) 승인의 건. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (김도종) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (이광신) 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도종 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | *연세대학교 경영대학원 수료 *현대산업개발 기획, 공사관리. 감사 *삼성물산 기획, 영업, 분양 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광신 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | *성균관 대학교 경영학과 *한국유리 및 관계사 통합회계관리센터장 *Saint-gobain 아태지역 8개 회계관리센터 총괄 |