| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제56기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 2-1)사내이사 중임의 건(김정숙) 2-2)사내이사 선임의 건(최경승) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정숙 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | * 서울대학교 약학대학 졸업 * 미국 워싱턴주립대 박사 * 前 식품의약품 안전청장 |
| 최경승 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | * 서울대학교 농경제사회학부 졸업 * 코넬대학교 응용경제학 박사 * (전) 미국 농무부 경제수석실 선임분석관 * (현) 국영지앤엠 전무이사 |