| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제57 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,663 | - 매출액 | 60,199 | |
| - 부채총계 | 21,278 | - 영업이익 | 929 | ||
| - 자본금 | 17,447 | - 당기순이익 | 1,695 | ||
| - 자본총계 | 52,385 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 최재원 사외이사 이창주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제57기(2025.01.01～2025.12.31) 재무제표등 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
가결 | 35.5 | 94.2 | 5.8 | - |
| 제2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사선임의 건(최재원) | 가결 | 35.1 | 92.9 | 7.1 | - |
| 제2-2호의안 | 보통결의 | 사외이사선임의 건(이창주) | 가결 | 35.1 | 92.9 | 7.1 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 86.5 | 13.5 | - |
| 제4호의건 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 91.1 | 8.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1945-06 | 3년 | 재선임 | * 서울대 정치학과 졸업 * 現) (주)국영지앤엠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창주 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | * 연세대학교 경영대학원 졸업 * 前 DuPont U.S.A 부사장 |
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