| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항 - 제 45기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 변경의 건 - 이사선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정규 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
- 現 김앤장 법률사무소 고문
- 現 (주)제이콘텐트리 사외이사 - 現 농협생명보험(주) 사외이사 ('19년 3월 22일 사임예정) - 삼성생명 비상임 고문 - 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 제51대 농림수산식품부 제2차관 |
- (주)제이콘텐트리 사외이사
- 농협생명보험(주) 사외이사 ('19년 3월 22일 사임예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정규 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 김앤장 법률사무소 고문
- 現 (주)제이콘텐트리 사외이사 - 現 농협생명보험(주) 사외이사 ('19년 3월 22일 사임예정) - 삼성생명 비상임 고문 - 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 제51대 농림수산식품부 제2차관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스마트 공장 솔루션 자문,중개 및 유지보수업 | 한국형 스마트 공장 플랫폼 사업 추진 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 평생교육시설 설치, 운영 | 청주 연수원 관련 교육시설 면허 반납 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| 45)~52)내용 기재생략 | 현행 45)~52)를 46)~53) 내용으로 대체 |
사업목적 추가로
조항번호 변경 |
|