| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,405,836 | - 매출액 | 2,484,978 | |
| - 부채총계 | 1,108,364 | - 영업이익 | 205,048 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 132,235 | ||
| - 자본총계 | 1,297,471 | *주당순이익(원) | 4,486 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,211,788 | - 매출액 | 1,905,120 | |
| - 부채총계 | 992,985 | - 영업이익 | 174,806 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 119,394 | ||
| - 자본총계 | 1,218,803 | *주당순이익(원) | 4,071 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 35,190,032,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 신규선임
사외이사인 감사위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제 45기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정규 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
- (현) 김앤장 법률사무소 고문
- 2016. 3 ~ 2019. 3 : 농협생명보험 사외이사 - 2014. 4 ~ 2016. 3 : 삼성생명 비상임 고문 - 2013. 4 ~ 2015. 3 : 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 2011. 6 ~ 2013. 3 : 제51대 농림수산식품부 제2차관 |
- (주)제이콘텐트리 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정규 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현) (주)제이콘텐트리 사외이사
- (현) 김앤장 법률사무소 고문 - 2016. 3 ~ 2019. 3 : 농협생명보험 사외이사 - 2014. 4 ~ 2016. 3 : 삼성생명 비상임 고문 - 2013. 4 ~ 2015. 3 : 서울대학교 농업생명과학 초빙교수 - 2011. 6 ~ 2013. 3 : 제51대 농림수산식품부 제2차관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 스마트 공장 솔루션 자문,중개 및 유지보수업 | 한국형 스마트 공장 플랫폼 사업 추진 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 평생교육시설 설치, 운영 | 청주 연수원 관련 교육시설 면허 반납 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 45)~52)내용 기재생략 | 현행 45)~52)를 46)~53) 내용으로 대체 |
사업목적 추가로
조항번호 변경 |
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