| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항 - 제 46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 변경의 건 - 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명) - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자균 | 1957-10 | 3 | 재선임 |
- (현) LS산전 회장/CEO 대표이사
- (현) 한국산업기술진흥협회 회장 - (현) 한국스마트그리드협회 회장 - 고려대학교 국제대학원 교수 |
| 박용상 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
- (현) LS산전 사업/DT총괄 사장 대표이사
- 사업총괄 및 중국사업본부장 겸임(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문승일 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
- (현) 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수
- (현) 전기산업 통일연구협의회 회장 - (현) 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장 - (현) LS산전 사외이사/감사위원 |
- |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 신규선임 |
- (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수
- (현) 서울대학교 아시아개발연구소 소장 |
- SK 하이닉스 사외이사 (임기만료 : ‘20.3)
- 두산건설 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승일 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현) 서울대학교 공과대학 전기공학부 교수
- (현) 전기산업 통일연구협의회 회장 - (현) 한국전기공사협회 4차산업혁명 자문위원회 위원장 - (현) LS산전 사외이사/감사위원 |
| 최종원 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수
- (현) 서울대학교 아시아개발연구소 소장 - (현) SK 하이닉스 사외이사 (임기만료 : ‘20.3) - (현) 두산건설 사외이사 |