| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 47기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 사내이사 선임의 건 (1명) - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기원 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - (현) LS ELECTRIC 관리/지원총괄 부사장 대표이사 - 2015년~2017년 : LS메탈㈜ 부사장 대표이사 - 2013년~2015년 : 캐스코㈜ 전무 대표이사 - 2008년~2013년 : LS엠트론 상무 재경부문장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원창 | 1951-11 | 3 | 재선임 | - (현) 학교법인 단국대학 감사 - (현) (주)코다코 사외이사 - (현) 재단법인 백악장학회 이사 - (현) 고려대학교 경영대학 교우회 이사 - (현) 사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근] - 2015년~2016년 : LS ELECTRIC㈜ 자문 - 2015년~2018년 : 레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근] - 2014년~2020년 : 학교법인 대전기독학원 감사[비상근] - 2011년~2014년 : 대한럭비협회 감사[회계분야/비상근] - 2009년~2016년 : 중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원 - 2007년~2017년 : 예일회계법인 고문공인회계사 |
- (주)코다코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원창 | 1951-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 학교법인 단국대학 감사 - (현) (주)코다코 사외이사 - (현) 재단법인 백악장학회 이사 - (현) 고려대학교 경영대학 교우회 이사 - (현) 사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근] - 2015년~2016년 : LS ELECTRIC㈜ 자문 - 2015년~2018년 : 레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근] - 2014년~2020년 : 학교법인 대전기독학원 감사[비상근] - 2011년~2014년 : 대한럭비협회 감사[회계분야/비상근] - 2009년~2016년 : 중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원 - 2007년~2017년 : 예일회계법인 고문공인회계사 |