&cr; 1호 의안) 제47기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) &cr; 및 연결재무제표 승인의 건 &cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr; 2020년도 엘에스일렉트 릭(주)는 매 출 1 조 8,546억원, 영업이익 1,132억원, 당기순이익 1,062억원을 기록하였습니다. &cr; 2020년도 연결 기준으로는 매출액 2조 4,027억원, 영업이익 1,337억원, 당기순이익 855억 원을 기록하였습니다. 글로벌 경기침체에 따른 해외수요가 감소하고, 국내 신재생사업 매출이 증가하면서, 연결 기준 매출은 전년비 증가하였고 영업이익은 전년비 감소하였습니다.&cr; 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시 기 바랍니다 .&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
< 연결 재무제표>&cr; &cr; -연결 재무상태표(대차대조표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제47기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제46기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업) | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제47(당) 기말 | 제46기말 | ||
| 자산 | 2,540,396 | 2,538,144 | ||
| 유동자산 | 1,649,805 | 1,666,900 | ||
| 현금및현금성자산 | 683,235 | 534,507 | ||
| 금융기관예치금 | 6,655 | 9,937 | ||
| 유동성파생상품자산 | 18,972 | 11,283 | ||
| 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 | 500 | 5,789 | ||
| 매출채권 | 489,342 | 541,690 | ||
| 기타채권 | 41,770 | 43,959 | ||
| 계약자산 | 167,814 | 254,877 | ||
| 기타유동자산 | 64,618 | 68,524 | ||
| 재고자산 | 176,861 | 196,292 | ||
| 당기법인세자산 | 36 | 43 | ||
| 비유동자산 | 890,592 | 871,244 | ||
| 장기금융기관예치금 | 7,437 | 7,437 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 113,055 | 107,696 | ||
| 파생상품자산 | 2,391 | 19 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,084 | 710 | ||
| 장기기타채권 | 23,676 | 15,167 | ||
| 관계기업투자 | 356 | 339 | ||
| 이연법인세자산 | 24,019 | 28,169 | ||
| 기타비유동자산 | 10,324 | 14,392 | ||
| 순확정급여자산 | 7,043 | - | ||
| 유형자산 | 557,286 | 553,762 | ||
| 무형자산 | 104,472 | 113,649 | ||
| 사용권자산 | 37,450 | 29,905 | ||
| 부채 | 1,126,926 | 1,175,462 | ||
| 유동부채 | 644,246 | 753,779 | ||
| 유동성파생상품부채 | 2,955 | 2,271 | ||
| 매입채무 | 190,284 | 260,262 | ||
| 기타채무 | 117,690 | 124,279 | ||
| 계약부채 | 104,119 | 102,122 | ||
| 단기차입금 | 46,111 | 47,266 | ||
| 유동성장기차입금 | 89,940 | 149,930 | ||
| 유동성리스부채 | 18,426 | 14,309 | ||
| 당기법인세부채 | 18,352 | 8,127 | ||
| 유동성충당부채 | 31,424 | 32,947 | ||
| 기타유동부채 | 24,944 | 12,266 | ||
| 비유동부채 | 482,680 | 421,683 | ||
| 파생상품부채 | 189 | 50 | ||
| 장기기타채무 | 120 | 20 | ||
| 장기차입금 | 459,037 | 399,048 | ||
| 리스부채 | 14,415 | 10,266 | ||
| 순확정급여부채 | 4,507 | 5,095 | ||
| 충당부채 | 4,288 | 4,314 | ||
| 기타비유동부채 | 123 | 2,889 | ||
| 자본 | 1,413,470 | 1,362,683 | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 1,411,499 | 1,360,591 | ||
| 자본금 | 150,000 | 150,000 | ||
| 자본잉여금 | 880 | 1,178 | ||
| 기타자본항목 | (25,542) | (25,542) | ||
| 기타자본구성요소 | (11,974) | (11,464) | ||
| 이익잉여금 | 1,298,135 | 1,246,419 | ||
| 비지배주주지분 | 1,971 | 2,091 | ||
&cr;-연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업(구 : LS산전주식회사와 그 종속기업) | (단위 : 백만원) |
| 계정명 | 제47(당) 기 | 제46(당) 기 | ||
| 매출 | 2,402,673 | 2,346,849 | ||
| 매출원가 | (1,968,533) | (1,890,428) | ||
| 매출총이익 | 434,140 | 456,420 | ||
| 판매비와일반관리비 | (300,426) | (287,872) | ||
| 영업이익 | 133,714 | 168,549 | ||
| 기타수익 | 95,866 | 87,908 | ||
| 기타비용 | (96,627) | (112,332) | ||
| 금융수익 | 14,933 | 24,602 | ||
| 금융비용 | (19,432) | (16,178) | ||
| 관계기업투자손익 | 39 | (1) | ||
| 기타영업외손익 | (647) | (5,591) | ||
| 법인세비용차감전계속영업순이익 | 127,845 | 146,957 | ||
| 계속영업법인세이익(비용) | (42,704) | (42,457) | ||
| 계속영업이익 | 85,141 | 104,500 | ||
| 중단영업손익 | 344 | (1,457) | ||
| 당기순이익 | 85,486 | 103,043 | ||
| 법인세비용차감후기타포괄손익: | 1,185 | (2,641) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,746 | (5,711) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,703 | (5,625) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr; (지분상품) 평가손익 | 43 | (87) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (561) | (3,070) | ||
| 지분법자본변동 | (22) | (8) | ||
| 현금흐름위험회피파생상품 평가손익 | 174 | 115 | ||
| 해외사업장환산외환차이 | (712) | 2,963 | ||
| 당기총포괄이익 | 86,671 | 100,401 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 85,177 | 103,869 | ||
| 비지배지분 | 309 | (826) | ||
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | 86,396 | 101,272 | ||
| 비지배지분 | 275 | (870) | ||
| 주당이익 | ||||
| 계속영업과 중단영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 (단위:원) | 2,905 | 3,542 | ||
| 계속영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 (단위:원) | 2,893 | 3,592 | ||
&cr;< 별도 재무제표>&cr;&cr;- 재무상태표(대차대조표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제47기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제46기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제47기말 | 제46기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 1,333,309 | 1,326,667 | ||
| 현금및현금성자산 | 590,868 | 435,748 | ||
| 금융기관예치금 | 5,205 | 8,342 | ||
| 유동성파생상품자산 | 17,897 | 10,114 | ||
| 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 5,789 | ||
| 매출채권 | 355,599 | 403,095 | ||
| 기타채권 | 65,679 | 63,391 | ||
| 계약자산 | 167,274 | 252,280 | ||
| 기타유동자산 | 51,561 | 48,694 | ||
| 재고자산 | 79,227 | 99,214 | ||
| 비유동자산 | 1,017,948 | 1,001,874 | ||
| 장기금융기관예치금 | 7,424 | 7,424 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 112,894 | 107,537 | ||
| 파생상품자산 | 2,391 | 19 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,326 | 708 | ||
| 장기기타채권 | 21,311 | 12,857 | ||
| 종속기업투자 | 292,429 | 284,816 | ||
| 관계기업투자 | 348 | 348 | ||
| 이연법인세자산 | 14,952 | 19,962 | ||
| 기타비유동자산 | 10,208 | 14,383 | ||
| 순확정급여자산 | 7,043 | - | ||
| 유형자산 | 428,567 | 432,517 | ||
| 무형자산 | 94,418 | 102,620 | ||
| 사용권자산 | 24,638 | 18,683 | ||
| 자산총계 | 2,351,257 | 2,328,541 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 517,527 | 626,906 | ||
| 유동성파생상품부채 | 2,910 | 1,662 | ||
| 매입채무 | 140,355 | 204,449 | ||
| 기타채무 | 99,339 | 110,636 | ||
| 계약부채 | 94,546 | 83,123 | ||
| 단기차입금 | 10,377 | 14,909 | ||
| 유동성장기차입금 | 89,940 | 149,930 | ||
| 유동성리스부채 | 15,005 | 11,873 | ||
| 기타유동성금융부채 | 266 | 542 | ||
| 당기법인세부채 | 17,013 | 7,983 | ||
| 유동성충당부채 | 30,785 | 32,274 | ||
| 기타유동부채 | 16,991 | 9,525 | ||
| 비유동부채 | 473,643 | 414,255 | ||
| 파생상품부채 | 189 | 50 | ||
| 장기기타채무 | - | 120 | ||
| 장기차입금 | 459,037 | 399,048 | ||
| 리스부채 | 10,006 | 6,995 | ||
| 순확정급여부채 | - | 838 | ||
| 비유동충당부채 | 4,288 | 4,314 | ||
| 기타비유동부채 | 123 | 2,889 | ||
| 부채총계 | 991,171 | 1,041,161 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기타자본항목 | (25,542) | (25,542) | ||
| 기타자본구성요소 | (7,582) | (7,625) | ||
| 이익잉여금 | 1,243,210 | 1,170,547 | ||
| 자본총계 | 1,360,086 | 1,287,380 | ||
| 부채 및 자본총계 | 2,351,257 | 2,328,541 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제47기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제46기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 엘에스일렉트릭주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제47(당) 기 | 제46(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,854,586 | 1,810,063 | ||
| 매출원가 | (1,501,173) | (1,422,300) | ||
| 매출총이익 | 353,413 | 387,763 | ||
| 판매비와일반관리비 | (240,196) | (233,080) | ||
| 영업이익 | 113,217 | 154,683 | ||
| 기타수익 | 92,813 | 87,569 | ||
| 기타비용 | (83,339) | (98,927) | ||
| 금융수익 | 42,646 | 40,341 | ||
| 금융비용 | (13,535) | (14,193) | ||
| 기타영업외손익 | (6,595) | (21,901) | ||
| 법인세비용차감전계속영업순이익 | 145,207 | 147,572 | ||
| 계속영업법인세이익(비용) | (39,349) | (36,820) | ||
| 계속영업이익 | 105,859 | 110,752 | ||
| 중단영업손익 | 344 | (1,390) | ||
| 당기순이익 | 106,203 | 109,361 | ||
| 법인세비용차감후기타포괄손익: | 1,693 | (5,594) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,693 | (5,594) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,650 | (5,507) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(지분상품)&cr; 평가손익 | 43 | (87) | ||
| 당기총포괄이익 | 107,896 | 103,767 | ||
| 주당이익 | ||||
| 계속영업과 중단영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 (단위:원) | 3,622 | 3,729 | ||
| 계속영업 | ||||
| 기본 및 희석주당이익 (단위:원) | 3,610 | 3,777 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제47기 : 2020년 1월 1일부터 | 제46기 : 2019년 1월 1일부터 |
| 2020년 12월 31일까지 | 2019년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 : 2021년 3월 29일 | 처분확정일 : 2020년 3월 24일 |
| 엘에스일렉트릭주식회사 | (단위: 백만원) |
| 과 목 | 제47(당) 기 | 제46(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 107,910 | 103,889 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 57 | 35 | ||
| 2. 당 기 순 이 익 | 106,203 | 109,361 | ||
| 3. 보험수리적손익 | 1,650 | (5,507) | ||
| Ⅱ. 임의적립금 이입액 | 0 | 36,257 | ||
| 1. 연구및인력개발준비금 | 0 | 36,257 | ||
| 합 계 | 107,910 | 140,147 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 107,858 | 140,090 | ||
| 1. 이익준비금 | 3,300 | 3,600 | ||
| 2. 시설적립금 | 72,300 | 101,300 | ||
| 3. 배당금 &cr; (제46기: 보통주 1,200원) | 32,258 | 35,190 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 52 | 57 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제 47 기(안) | 제 46 기 |
| 주당 배당금 | 1,100원 | 1,200원 |
| 배당총액 | 32,257,528,600원 | 35,190,031,200원 |
| 시가배당률 | 1.8% | 2.2% |
&cr;&cr; ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
&cr;
&cr; 2호 의안) 정관 일부 변경의 건 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제4조(공고 방법)&cr;이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지&cr;(Http://www.lselectric.co.kr)에 게재한다.&cr;단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로&cr;회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 &cr;경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문&cr;'매일경제신문'에 게재한다. | 제4조(공고 방법)&cr;이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지&cr;(Http://www.ls-electric.com)에 게재한다.&cr;단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로&cr;회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 &cr;경우에는 서울특별시에서 발간되는 일간신문&cr;'매일경제신문'에 게재한다. | - 도메인 변경 |
| 제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr;(단서신설) | 제8조의10 (사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | - 문구 명확화&cr;- 전자등록이 의무화 되지 않은 &cr; 사채에 대하여 전자등록을&cr; 하지 않을 수 있는 근거 신설 |
| 제9조의2 (명의개서대리인)&cr;① ~ ③ 생략&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제9조의2 (명의개서대리인)&cr;① ~ ③ 좌동&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. | - 주식 등의 전자등록으로 &cr; 명의개서 대행폐지 반영 |
| 제13조 (주주명부의 폐쇄)&cr;① 이 회사는 매 결산기 종료일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.&cr;② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이주간 전에 미리 공고한 후 상당한 기간 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있고, 필요한 경우 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.&cr;③ 이 회사는 매 사업년도 종료일의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자로 하여금 당해 결산에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다. | 제13조 (기준일)&cr;① <삭제>&cr;&cr;&cr;② 이 회사는 임시주주총회 소집 또는 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 일정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr;③ 좌동 | - 전자증권 도입에 따른&cr; 주주명부 폐쇄 관련규정 삭제 |
| (신설) | 제13조의 2 (주주명부 작성·비치)&cr;① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.&cr;② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr;③ 당 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. | - 전자증권 법령내용 반영 |
| 제23조 (주주총회의 의결방법)&cr;주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr;(단서신설) | 제23조 (주주총회의 의결방법)&cr;주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. | - 전자투표 실시에 따른 주주&cr; 총회 결의요건 완화 반영 |
| (신설) | 부칙&cr;이 정관은 제47기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. | - 부칙으로 시행일 규정 |
&cr;&cr;
&cr; 3호 의안) 사내이사 선임의 건
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남기원 | 1958.06.23 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남기원 |
LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사 - |
2018년 ~ 현재&cr;2015년~2017년&cr;2013년~2015년&cr;2008년~2013년 | LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사&cr;LS메탈㈜ 부사장 대표이사&cr;캐스코㈜ 전무 대표이사&cr;LS엠트론㈜ 상무 재경부문장(CFO) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
1983년 LS전선 입사 이후 JS전선, LS엠트론, 캐스코, LS메탈 등 다양한 회사 및 주요 직책을 역임하였음. 이런 다양한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 다양한 해결방안을 제시하고 회사 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대하여 남기원 후보를 사내이사로 추천함 |
&cr;&cr;
□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임
4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이원창 | 1951.11.11 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보&cr;추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이원창&cr; | (前) 충남대학교 경상대학 &cr;회계학과 교수 | 2018년~현재&cr;2020년~현재&cr;2017년~현재&cr;2012년~현재&cr;2007년~현재&cr;2007년~현재&cr;2015년~2016년&cr;2015년~2018년&cr;2014년~2020년&cr;2011년~2014년&cr;2009년~2016년&cr;2007년~2017년 | LS ELECTRIC㈜ 사외이사&cr;학교법인 단국대학 감사&cr;㈜코다코 사외이사&cr;사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]&cr;재단법인 백악장학회 이사&cr;고려대학교 경영대학 교우회 이사&cr;LS ELECTRIC㈜ 자문&cr;레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]&cr;학교법인 대전기독학원 감사[비상근]&cr;대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]&cr;중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원&cr;예일회계법인 고문공인회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이원창 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성 본 후보자는 공인회계사 출신으로 감사원 감사위원 등 전문적인 재무관련 지식과 다양한 경험을 보유하고 있음. 재무전문가로써 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임 3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임. 이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함. |
&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이원창 | 1951.11.11 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보&cr;추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이원창&cr; | (前) 충남대학교 경상대학 &cr;회계학과 교수 | 2018년~현재&cr;2020년~현재&cr;2017년~현재&cr;2012년~현재&cr;2007년~현재&cr;2007년~현재&cr;2015년~2016년&cr;2015년~2018년&cr;2014년~2020년&cr;2011년~2014년&cr;2009년~2016년&cr;2007년~2017년 | LS ELECTRIC㈜ 사외이사&cr;학교법인 단국대학 감사&cr;㈜코다코 사외이사&cr;사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근]&cr;재단법인 백악장학회 이사&cr;고려대학교 경영대학 교우회 이사&cr;LS ELECTRIC㈜ 자문&cr;레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근]&cr;학교법인 대전기독학원 감사[비상근]&cr;대한럭비협회 감사[회계분야/비상근]&cr;중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원&cr;예일회계법인 고문공인회계사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이원창 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
이원창 후보자는 감사원 감사위원 및 충남대학교, 연세대학교 교수를 역임하였으며, 공인회계사로서 재무관련 전문지식을 바탕으로 회사경영을 감독하고 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됨. 또한 당사 사외이사로 재직 시 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원으로 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함. |
&cr; 5호 의안) 이사보수한도 승인의 건 &cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | ( 7 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | ( 7 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 7,123백만원 |
| 최고한도액 | 10,000백만원 |