| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,540,396 | - 매출액 | 2,402,673 | |
| - 부채총계 | 1,126,926 | - 영업이익 | 133,714 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 85,486 | ||
| - 자본총계 | 1,413,470 | *주당순이익(원) | 2,905 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,351,257 | - 매출액 | 1,854,586 | |
| - 부채총계 | 991,171 | - 영업이익 | 113,217 | ||
| - 자본금 | 150,000 | - 당기순이익 | 106,203 | ||
| - 자본총계 | 1,360,086 | *주당순이익(원) | 3,622 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,257,528,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 사외이사인 감사위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제 47기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기원 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 2018년~현재: LS ELECTRIC㈜ 관리/지원총괄 부사장 대표이사 - 2015년~2017년: LS메탈㈜ 부사장 대표이사 - 2013년~2015년: 캐스코㈜ 전무 대표이사 - 2008년~2013년: LS엠트론 상무 재경부문장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원창 | 1951-11 | 3 | 재선임 | - 2018년~현재 : LS ELECTRIC(주) 사외이사 - 2020년~현재 : 학교법인 단국대학 감사 - 2007년~현재 : 재단법인 백악장학회 이사 - 2007년~현재 : 고려대학교 경영대학 교우회 이사 - 2012년~현재 : 사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근] - 2015년~2018년 : 레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근] - 2014년~2020년 : 학교법인 대전기독학원 감사[비상근] - 2011년~2014년 : 대한럭비협회 감사[회계분야/비상근] - 2009년~2016년 : 중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원 - 2007년~2017년 : 예일회계법인 고문공인회계사 - 1983년~2002년 : 충남대학교 경상대학 회계학과 교수 |
(주)코다코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원창 | 1951-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2018년~현재 : LS ELECTRIC(주) 사외이사 - 2020년~현재 : 학교법인 단국대학 감사 - 2017년~현재 : (주)코다코 사외이사 - 2007년~현재 : 재단법인 백악장학회 이사 - 2007년~현재 : 고려대학교 경영대학 교우회 이사 - 2012년~현재 : 사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근] - 2015년~2018년 : 레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근] - 2014년~2020년 : 학교법인 대전기독학원 감사[비상근] - 2011년~2014년 : 대한럭비협회 감사[회계분야/비상근] - 2009년~2016년 : 중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원 - 2007년~2017년 : 예일회계법인 고문공인회계사 - 1983년~2002년 : 충남대학교 경상대학 회계학과 교수 |