| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 48기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) - 이사보수한도 승인의 건 - 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - (현) LS ELECTRIC ESG총괄 - 2020년~2021년 : LS ELECTRIC 전무 재경부문장(CFO) - 2016년~2019년 : LS ELECTRIC 상무 재경부문장(CFO) - 2014년~2015년 : LS ELECTRIC 이사 재경부문장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송원자 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - (현) 수원대학교 경영학부 조교수 - (현) (주)SK렌터카 사외이사 - (현) 월드비전 비상근 감사 - 2018년~2010년 : 여성위원회 위원 - 2015년~2019년 : 국민권익위원회 보상심의위원 - 2014년~2018년 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 - 2007년~2018년 : 안진회계법인 상무파트너 - 2005년~2007년 : 다산회계법인 매니저 - 2003년~2005년 : 이화여대 내부감사실 - 1988년~2003년 : 삼일회계법인 매니저 |
- (주)SK렌터카 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원자 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 수원대학교 경영학부 조교수 - (현) (주)SK렌터카 사외이사 - (현) 월드비전 비상근 감사 - 2018년~2010년 : 여성위원회 위원 - 2015년~2019년 : 국민권익위원회 보상심의위원 - 2014년~2018년 : 한국공인회계사회 윤리조사위원 - 2007년~2018년 : 안진회계법인 상무파트너 - 2005년~2007년 : 다산회계법인 매니저 - 2003년~2005년 : 이화여대 내부감사실 - 1988년~2003년 : 삼일회계법인 매니저 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기차 충전/방전 서비스 사업, 전기차 충전/방전 인프라 구축 사업 - 전기차 충전기, 충전/방전 설비 제조, 판매 |
전기차 관련사업 영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 46)~53)내용 기재생략 | 현행 46)~53)을 48)~55) 내용으로 대체 | 사업목적 추가로 조항번호 변경 |
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