의결권대리행사권유참고서류 3.6 LS ELECTRIC 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 2 월 24 일
권 유 자:	성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4184
작 성 자:	성 명: 김승은부서 및 직위: 자금팀 / Manager전화번호: 02-2034-4913

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘에스일렉트릭주식회사본인2023년 02월 24일2023년 03월 28일2023년 03월 02일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

엘에스일렉트릭주식회사보통주643,9542.15본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜엘에스최대주주보통주14,240,00047.47최대주주-14,240,00047.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김도훈보통주10직원--김응일보통주10직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 02월 24일2023년 03월 02일2023년 03월 28일2023년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

LS ELECTRIC홈페이지https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 엘에스일렉트릭㈜ 자금팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 02-2034-4184 ·팩스번호 : 02-2034-4260- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 2일 ~ 3월 28일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 28일 오전 9시경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 18일 오전 9시~ 2023년 3월 27일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 당일 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심 증상이 나타나는 경우 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 총회 당일 총회장이 붐빌 것으로 예상되오니 감염병 확산 방지를 위해 마스크 착용을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 2조 2,835억원, 영업이익 1,382억원, 당기순이익 674억원을 기록하였습니다. 2022년도 연결 기준으로는 매출액 3조 3,771억원, 영업이익 1,875억원, 당기순이익 913억원을 기록하였습니다. 코로나로 인한 경기침체에도 불구하고, 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보인데다, 각국의 탄소중립 노력으로 전력기기 국내외 수요가 증가하면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표
제49기 2022년 12월 31일 현재
제48기 2021년 12월 31일 현재
엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기말		제48(전)기말
자산
유동자산		2,341,023,207,530		1,887,748,202,729
현금및현금성자산	556,085,787,716		701,596,943,478
금융기관예치금	16,161,676,364		22,845,438,152
유동성파생상품자산	44,527,977,053		4,684,792,873
매출채권	711,005,606,363		548,088,475,148
기타채권	58,868,621,594		41,617,973,505
계약자산	339,284,157,862		235,999,468,450
기타유동자산	154,971,476,245		71,438,106,170
재고자산	460,346,933,466		261,477,004,953
당기법인세자산	(229,029,133)		-
비유동자산		981,552,741,235		908,983,354,885
장기금융기관예치금	7,438,047,960		7,481,198,266
당기손익-공정가치측정금융자산	75,674,738,661		91,189,654,094
파생상품자산	1,633,790,037		1,693,129,719
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	14,850,249,153		9,048,364,349
장기기타채권	21,091,291,873		24,268,667,470
관계기업투자	2,814,288,679		407,094,949
이연법인세자산	20,539,965,262		22,355,331,917
기타비유동자산	28,488,777,251		28,191,899,854
순확정급여자산	69,966,494,694		24,992,767,216
유형자산	618,225,815,903		564,267,153,716
무형자산	86,299,342,611		101,688,054,842
사용권자산	34,529,939,151		33,400,038,493
자산총계		3,322,575,948,765		2,796,731,557,614
부채
유동부채		1,389,981,277,905		845,300,727,437
유동성파생상품부채	6,786,337,689		9,495,980,324
매입채무	360,693,336,608		278,440,544,953
기타채무	165,736,861,507		105,188,893,838
계약부채	218,346,119,209		141,848,186,241
단기차입금	312,893,575,480		73,898,648,826
유동성장기차입금	213,341,931,950		170,351,128,187
유동성리스부채	21,446,937,456		19,815,230,211
당기법인세부채	23,960,507,465		14,511,738,239
유동성충당부채	54,454,977,404		20,487,087,415
기타유동부채	12,320,693,137		11,263,289,203
비유동부채		383,303,665,194		478,011,565,525
파생상품부채	191,959,953		10,584,224
장기기타채무	856,912,494		20,000,000
장기차입금	350,253,780,311		443,529,391,060
당기손익인식지정금융부채	15,839,404,194		16,939,000,000
리스부채	4,368,308,408		8,667,774,253
순확정급여부채	1,496,198,366		1,276,175,836
충당부채	8,711,215,189		5,312,604,826
기타비유동부채	1,585,886,279		2,256,035,326
부채총계		1,773,284,943,099		1,323,312,292,962
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본		1,549,291,005,666		1,473,419,264,652
자본금		1,553,494,370,858		1,481,632,872,743
자본잉여금	150,000,000,000		150,000,000,000
기타자본항목	(6,734,446,203)		(4,086,694,374)
기타자본구성요소	(24,368,170,210)		(25,542,012,816)
이익잉여금	(1,782,996,423)		4,398,720,258
비지배지분		(4,203,365,192)		(8,213,608,091)
자본총계		1,549,291,005,666		1,473,419,264,652
부채 및 자본총계		3,322,575,948,765		2,796,731,557,614

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기		제48(전)기
매출		3,377,070,215,838		2,668,264,980,253
매출원가		(2,780,214,328,701)		(2,181,178,348,652)
매출총이익		596,855,887,137		487,086,631,601
판매비와일반관리비	(409,331,870,268)		(331,954,714,992)
영업이익		187,524,016,869		155,131,916,609
기타수익	337,514,681,086		93,846,298,555
기타비용	(373,347,347,406)		(99,384,557,371)
금융수익	16,966,780,901		14,319,739,017
금융비용	(36,179,239,812)		(48,934,631,254)
지분법손익	(1,835,173,376)		13,805,879
기타영업외손익	(3,677,023,751)		(4,242,969,441)
법인세비용차감전계속영업순이익		126,966,694,511		110,749,601,994
계속영업법인세비용		(34,877,968,050)		(25,897,896,485)
계속영업이익		92,088,726,461		84,851,705,509
중단영업손익		(767,191,372)		458,640,000
당기순이익		91,321,535,089		85,310,345,509
법인세비용차감후 기타포괄손익:		126,966,694,511		110,749,601,994
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		17,491,151,662		7,101,142,342
확정급여제도의 재측정요소	18,990,976,389		6,241,135,017
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,499,824,727)		860,007,325
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(4,674,266,420)		15,494,204,536
지분법자본변동	11,702,738		37,654,181
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	57,565,358		(324,547,413)
해외사업장환산외환차이	(4,743,534,516)		15,781,097,768
당기총포괄이익		104,026,884,872		107,905,692,387
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주		90,303,429,399		84,736,315,508
비지배지분		906,570,231		574,030,001
당기총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주		103,103,133,118		107,351,792,423
비지배지분		923,751,754		553,899,964
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익		3,077		2,890
계속영업
기본 및 희석주당이익		3,103		2,874

< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표
제49기 2022년 12월 31일 현재
제48기 2021년 12월 31일 현재
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 원)

과 목	제49(당)기말		제48(전)기말
자산
유동자산		1,537,239,250,335		1,402,443,234,815
현금및현금성자산	331,578,511,301		601,423,222,626
금융기관예치금	6,134,698,243		5,926,698,555
유동성파생상품자산	42,645,603,634		4,649,354,959
매출채권	450,535,660,136		356,848,824,902
기타채권	48,116,156,696		52,464,825,785
계약자산	332,638,322,010		233,079,557,985
기타유동자산	89,147,727,670		35,163,934,473
재고자산	236,442,570,645		112,886,815,530
비유동자산		1,222,535,092,156		1,076,950,524,698
장기금융기관예치금	7,422,500,000		7,424,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	75,480,670,886		90,999,028,454
파생상품자산	1,633,790,037		1,693,129,719
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,318,683,653		7,086,909,148
장기기타채권	18,056,424,604		20,657,857,081
종속기업투자	496,120,350,674		358,792,144,886
관계기업투자	348,364,800		348,364,800
이연법인세자산	10,325,159,712		15,331,090,045
기타비유동자산	27,675,146,441		28,030,324,137
순확정급여자산	63,382,945,753		23,115,930,827
유형자산	437,011,180,051		420,183,794,819
무형자산	55,920,259,973		81,885,473,186
사용권자산	16,839,615,572		21,402,477,596
자산총계		2,759,774,342,491		2,479,393,759,513
부채
유동부채		935,222,273,774		620,804,815,861
유동성파생상품부채	6,110,279,587		9,161,750,205
매입채무	224,317,529,026		175,223,720,716
기타채무	124,022,952,417		83,705,558,355
계약부채	140,217,986,228		123,556,753,391
단기차입금	149,640,143,885		4,386,595,223
유동성장기차입금	209,901,931,950		169,911,128,187
유동성리스부채	15,654,231,709		15,900,309,790
기타유동성금융부채	704,638,006		266,530,481
당기법인세부채	15,070,565,734		12,189,922,001
유동성충당부채	41,364,664,061		19,634,826,041
기타유동부채	8,217,351,171		6,867,721,471
비유동부채		361,863,409,619		452,627,724,153
파생상품부채	191,959,953		10,584,224
장기기타채무	742,356,000		-
장기차입금	349,263,780,311		439,099,391,060
리스부채	1,525,429,528		5,949,108,717
비유동충당부채	8,553,997,548		5,312,604,826
기타비유동부채	1,585,886,279		2,256,035,326
부채총계		1,297,085,683,393		1,073,432,540,014
자본
자본금	150,000,000,000		150,000,000,000
기타자본항목	(24,172,479,816)		(25,542,012,816)
기타자본구성요소	(6,267,276,238)		(6,721,563,857)
이익잉여금	1,343,128,415,152		1,288,224,796,172
자본총계		1,462,688,659,098		1,405,961,219,499
부채 및 자본총계		2,759,774,342,491		2,479,393,759,513

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 원)

과 목	제49(당) 기		제48(전) 기
매출		2,283,473,364,459		1,877,447,872,275
매출원가		(1,849,561,827,670)		(1,508,838,255,055)
매출총이익		433,911,536,789		368,609,617,220
판매비와일반관리비		(295,735,889,766)		(253,955,102,107)
영업이익		138,175,647,023		114,654,515,113
기타수익	310,344,117,353		85,417,979,845
기타비용	(334,357,987,041)		(88,242,127,637)
금융수익	12,753,127,749		24,924,182,373
금융비용	(31,302,627,968)		(47,292,264,460)
기타영업외손익	(4,766,651,940)		(3,418,000,000)
법인세비용차감전계속영업순이익		90,845,625,176		86,044,285,234
계속영업법인세비용		(22,656,808,114)		(15,031,940,834)
계속영업이익		68,188,817,062		71,012,344,400
중단영업손익		(771,871,372)		-
당기순이익		67,416,945,690		71,012,344,400
법인세비용차감후 기타포괄손익:		17,265,986,909		7,113,605,942
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		17,265,986,909		7,113,605,942
확정급여제도의 재측정요소	16,811,699,290		6,253,598,617
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	454,287,619		860,007,325
당기총포괄이익		84,682,932,599		78,125,950,342
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익		2,297		2,422
계속영업
기본 및 희석주당이익		2,323		2,422

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제49기 : 2022년 1월 1일부터	제48기 : 2021년 1월 1일부터
2022년 12월 31일까지	2021년 12월 31일까지
처분예정일 : 2023년 3월 28일	처분예정일 : 2022년 3월 28일
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제49(당)기		제48(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		84,328		77,325
1. 전기이월이익잉여금	100		52
2. 당 기 순 이 익	67,417		71,012
3. 보험수리적손익	16,811		6,254
4. 기타포괄-매도가능증권처분손익	-		7
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		-
1. 연구및인력개발준비금	-		-
합 계		84,328		77,325
Ⅲ. 이익잉여금처분액		84,292		77,225
1. 이익준비금	3,300		3,000
2. 시설적립금	48,700		44,900
3. 배당금 (제49기: 보통주 1,100원)	32,292		29,325
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		36		100

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제49기(안)	제48기
주당 배당금	1,100원	1,000원
배당총액	32,291,650,600원	29,325,026,000원
시가배당률	1.9%	1.8%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 34) 기재생략 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업 36)~53) 기재생략	제 2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 34) 좌동 35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업 36) ~ 53) 좌동	연료전지 목적사업 추가
(신설)	부칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 제49기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	-

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구자균	1957.10.08	사내이사	-	특수관계인	이사회
구동휘	1982.09.28	사내이사	-	특수관계인	이사회
최종원	1958.10.28	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
김재홍	1958.05.23	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
장길수	1967.10.26	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
구자균	LS ELECTRIC (주)회장/CEO 대표이사	2015년 ~ 현재2010년 ~ 2014년2020년 ~ 현재2019년 ~ 현재2009년 ~ 현재	LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사LS 산전 부회장/CEO 대표이사한국전기산업진흥회 회장한국산업기술진흥협회 회장한국스마트그리드협회 회장	해당사항 없음
구동휘	LS ELECTRIC (주) 비전경영총괄 부사장	2023년 ~ 현재2021년 ~ 2022년2019년 ~ 2020년2018년	LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장E1 신성장사업부문 대표이사 전무㈜LS Value Management 부문장상무LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무	해당사항 없음
최종원	서울대학교행정대학원 교수	2020년 ~ 현재2010년 ~ 2016년2009년 ~ 2012년2008년 ~ 2010년1994년 ~ 현재	LS ELECTRIC 사외이사기획재정부 공공기관운영위원회 위원공정거래위원회 비상임위원서울대학교 행정대학원 원장서울대학교 행정대학원 교수	해당사항 없음
김재홍	한국건설생활환경시험연구원(KCL)이사장	2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2021년 ~ 현재2018년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2018년 ~ 2020년2014년 ~ 2018년2013년 ~ 2014년2011년 ~ 2013년1982년	LF 사외이사 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) SK텔레콤 고문한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 산업통상자원부 제1차관 지식경제부 성장동력실장 제26회 행정고시 합격	해당사항 없음
장길수	고려대학교 전기전자공학부 교수	2020년 ~ 현재2000년 ~ 현재2017년 ~ 현재2015년 ~ 2017년 2011년 ~ 2017년 2006년 ~ 2007년 1998년 ~ 2000년 1991년 ~ 1991년	고려대학교 기획예산처장 고려대학교 전기전자공학부 교수 Director, 한미 연구재단 고려대학교 전기전자공학부 학부장고려대학교 전력시스템기술연구소 소장Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원삼성중공업 중장비사업본부 연구원	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최종원 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로 활동하고 있으며, 대외적으로는 감사원정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였음.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

<김재홍 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 보유하고 있음. 행정전문가로써 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 참여를 통해 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.<장길수 사외이사 후보>1.전문성본 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서 LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하고 있음. 이사회 참여를 통해 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 실질적인 기여를 하고자 함2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자균 사내이사 후보>구자균 후보자는 2008년부터 LS ELECTRIC의 CEO를 역임하면서 회사의 내부사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. CEO 역할을 수행하면서 회사의 경쟁력 강화와 비약적인 성장을 주도하였으며, 대외적으로도 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회, 한국전기산업진흥회 회장직을 수행하면서 스마트에너지 및 전력/자동화 기술에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 발전에 이바지하고 있습니다.이에 구자균 후보를 사내이사로 추천합니다. <구동휘 사내이사 후보>

구동휘 후보자는 E1 및 ㈜LS에서 경영 전략 수립 및 각종 사업 프로젝트 수행 등을 통해 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있고, 2023년 LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장으로 취임하여 업무를 수행 중에 있습니다.

이러한 사실에 비추어볼 때, 앞으로 LS ELECTRIC의 성장과 발전에 크게 기여할 적임자로 판단되어, 사내이사로 추천합니다.

<최종원 사외이사 후보>

최종원 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 회사 정책과 관련된 주요 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 왔으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였습니다.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로

LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사의 주요 이슈 사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<김재홍 사외이사 후보>

김재홍 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 토대로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 단국대학교 석좌교수, 한양대학교 정책과학대학 특훈 교수, 한국전기공사협회 정책고문을 수행한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 주요 안건에 대한 합리적인 해결 방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<장길수 사외이사 후보>장길수 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서, 고려대학교 전력시스템연구소장, 전기전자공학부 학부장 등을 역임하였으며, LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하여, 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

또한 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직 시, 다양한 의안을 검토 하면서 당사의 주요 정책에 대한 조언을 비롯하여 회사의 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

사내이사 구자균(확인서).jpg 사내이사 구자균(확인서) 사내이사 구동휘(확인서).jpg 사내이사 구동휘(확인서) 사외이사 최종원(확인서).jpg 사외이사 최종원(확인서) 사외이사 김재홍(확인서).jpg 사외이사 김재홍(확인서) 사외이사 장길수(확인서).jpg 사외이사 장길수(확인서)

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최종원	1958.10.28	사외이사	-	-	사외이사 후보 추천 위원회
김재홍	1958.05.23	사외이사	-	-	사외이사 후보 추천 위원회
장길수	1967.10.26	사외이사	-	-	사외이사 후보 추천 위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최종원	서울대학교행정대학원 교수	2020년 ~ 현재2010년 ~ 2016년2009년 ~ 2012년2008년 ~ 2010년1994년 ~ 현재	LS ELECTRIC 사외이사기획재정부 공공기관운영위원회 위원공정거래위원회 비상임위원서울대학교 행정대학원 원장서울대학교 행정대학원 교수	해당사항 없음
김재홍	한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장	2022년 ~ 현재2021년 ~ 현재2021년 ~ 현재2018년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2018년 ~ 2020년2014년 ~ 2018년2013년 ~ 2014년2011년 ~ 2013년1982년	LF 사외이사 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) SK텔레콤 고문한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 산업통상자원부 제1차관 지식경제부 성장동력실장 제26회 행정고시 합격	해당사항 없음
장길수	고려대학교 전기전자공학부 교수	2020년 ~ 현재2000년 ~ 현재2017년 ~ 현재2015년 ~ 2017년 2011년 ~ 2017년 2006년 ~ 2007년 1998년 ~ 2000년 1991년 ~ 1991년	고려대학교 기획예산처장 고려대학교 전기전자공학부 교수 Director, 한미 연구재단 고려대학교 전기전자공학부 학부장고려대학교 전력시스템기술연구소 소장Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원삼성중공업 중장비사업본부 연구원	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최종원 사외이사 후보>

최종원 후보자는 현재 서울대학교 행정대학원 교수로서 회사 정책과 관련된 주요 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하여 왔으며, 대외적으로는 감사원 정책자문위원, 공정거래위원회 위원 등을 역임하면서 활발한 활동을 수행하였습니다.

이러한 다방면의 경험 및 전문지식을 바탕으로, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하며이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한 SK하이닉스, 두산건설 등 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 경험을 바탕으로

LS ELECTRIC의 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사의 주요 이슈 사항에 대해 다양한 해결방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<김재홍 사외이사 후보>

김재홍 후보자는 지식경제부 국장, 산업자원부 국장, 산업통상자원부 제1차관, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 등을 역임한 산업분야의 행정 전문가로서 다방면의 경험과 지식을 토대로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

또한 단국대학교 석좌교수, 한양대학교 정책과학대학 특훈 교수, 한국전기공사협회 정책고문을 수행한 경험을 바탕으로 당사 이사회 및 감사위원회 의안 검토 시 회사 주요 안건에 대한 합리적인 해결 방안을 제시할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.<장길수 사외이사 후보>장길수 후보자는 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수로서, 고려대학교 전력시스템연구소장, 전기전자공학부 학부장 등을 역임하였으며, LS ELECTRIC의 사업 영역과 밀접하게 연관된 전력기술 관련 높은 전문 지식을 보유하여, 당사의 전력기술과 관련된 사항에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다.

또한 당사 사외이사 및 감사위원으로 재직 시, 다양한 의안을 검토 하면서 당사의 주요 정책에 대한 조언을 비롯하여 회사의 경영에 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원 최종원(확인서).jpg 감사위원 최종원(확인서) 감사위원 김재홍(확인서).jpg 감사위원 김재홍(확인서) 감사위원 장길수(확인서).jpg 감사위원 장길수(확인서)

□ 이사의 보수한도 승인

5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	6,633백만원
최고한도액	10,000백만원

주)상기 실제 지급된 보수총액에는 '22년 3월에 퇴임하신 남기원, 박용상이사의 퇴직소득이 포함된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.