| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제51기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채대석 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | (현) LS ELECTRIC ESG/비전경영총괄(CVO) 전무 ('25.1~현재) (전) LS ELECTRIC 비전경영부문장 전무 ('24.1~'24.12) (전) LS ELECTRIC 비전전략실장 상무 ('22.1~'23.12) (전) LS ELECTRIC 비전실장 이사 ('20.1~'21.12) (전) LS ELECTRIC 비전지원실장 담당 ('19.1~'19.12) (전) LS ELECTRIC 경영진단실장 부장 ('17.1~'18.12) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송원자 | 1969-11 | 3 | 재선임 | (현) 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장 ('19.9~현재) (현) WCD 서울지부 비상근 감사 ('23.6~현재) (전) SK렌터카 사외이사 ('21.3~'24.2) (전) 월드비전 비상근 감사 ('22.1~'22.8) (전) 국민권익위원회 보상심의위원 ('15.2~'19.2) (전) 한국공인회계사회 윤리조사위원 ('14.6~'18.6), 평위원회, 여성위원회 위원('16.11~'20.12) (전) 안진회계법인, 상무파트너 ('07.3~'18.9) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원자 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 수원대학교 경영학부 조교수, 기획처장 ('19.9~현재) (현) WCD 서울지부 비상근 감사 ('23.6~현재) (전) SK렌터카 사외이사 ('21.3~'24.2) (전) 월드비전 비상근 감사 ('22.1~'22.8) (전) 국민권익위원회 보상심의위원 ('15.2~'19.2) (전) 한국공인회계사회 윤리조사위원 ('14.6~'18.6), 평위원회, 여성위원회 위원('16.11~'20.12) (전) 안진회계법인, 상무파트너 ('07.3~'18.9) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |