| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,497 | - 매출액 | 238,369 | |
| - 부채총계 | 87,220 | - 영업이익 | 8,650 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 5,172 | ||
| - 자본총계 | 105,277 | *주당순이익(원) | 1,176 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,751 | - 매출액 | 255,861 | |
| - 부채총계 | 94,108 | - 영업이익 | 9,517 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 6,714 | ||
| - 자본총계 | 108,643 | *주당순이익(원) | 1,526 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 528,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 , 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
*제1호의안:정관일부 변경의건
-> 원안대로 승인 *제2호의안:이사선임의 건 제2-1호:사내이사 주창욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 *제3호의안:감사선임의 건 제3-1호:상근감사 박희란 선임의 건 -> 원안대로 승인 *제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 *제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2018.02.28에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다 | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-27 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주창욱 | 1961-01 | 3년 | 재선임 |
영남대학교 금속공학과
현) (주)원일특강 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희란 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
전)부산매일신문사 기자
전)주식회사 대동 부사장 |