| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명) 제3-1호 의안 : 사내이사(신용문) 선임 제3-2호 의안 : 사내이사(박성진) 선임 제3-3호 의안 : 사내이사(최극태) 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. - 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경 됩니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용문 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | 현)원일특강 대표이사 |
| 박성진 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 현)원일특강 부회장 |
| 최극태 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 전)동부제강 팀장 전)세아특수강 이사 현)원일특강 전무 |