| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,332 | - 매출액 | 346,252 | |
| - 부채총계 | 82,794 | - 영업이익 | 9,843 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 5,442 | ||
| - 자본총계 | 142,538 | *주당순이익(원) | 1,237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,076 | - 매출액 | 379,300 | |
| - 부채총계 | 95,875 | - 영업이익 | 11,978 | ||
| - 자본금 | 2,200 | - 당기순이익 | 6,651 | ||
| - 자본총계 | 160,201 | *주당순이익(원) | 1,512 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,100,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 대체 (현금배당 1주당 250원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| *재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인되었으며, 결의사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. (이사회 결의일자 : 2025.03.17) |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이주 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)신라교역(주) 철강유통 총괄부장 前)(주)우정스틸 철강유통 전무이사 |