| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로87 (주)휴니드테크놀러지스 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제56기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이철승 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이승환 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 감사 최원호 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유진 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - Univ. of Southern California 경영학 - 휴니드테크놀러지스 회장 - (사)한국방위산업진흥회 회장 - Multinational Trading Co. 대표 - 한남전자산업(주) 대표이사 |
| 이철승 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - 노스웨스턴대학교 대학원 마케팅학 박사 - 휴니드테크놀러지스 전략기획본부장 - 더클래스효성 대표이사 - 코오롱아우토 대표이사 - 동양그룹 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승환 | 1980-03 | 2 | 신규선임 | - University of California at Berkeley, School of Law - LL.M. - 고려대학교 법학전문대학원 교수 - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원호 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 경영학 석사 - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) - 영앤진회계법인 상무 - 삼일회계법인 파트너 - 산동회계법인 |