| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,011 | - 매출액 | 230,801 | |
| - 부채총계 | 69,227 | - 영업이익 | 9,134 | ||
| - 자본금 | 70,580 | - 당기순이익 | 10,744 | ||
| - 자본총계 | 171,785 | *주당순이익(원) | 821.0 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 선임 2. 사외이사 1명 선임 3. 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의 안건 제1호 의안 : 제56기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김유진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이철승 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 이승환 선임 의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 감사 최원호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 신종석 사내이사 : 일신상의 사유로 중도사임 - 이용환 사내이사 : 일신상의 사유로 중도사임 - 강용규 사외이사 : 일신상의 사유로 중도사임 - 신재훈 감사 : 일신상의 사유로 중도사임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유진 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - (주)휴니드테크놀러지스 회장 - (사)한국방위산업진흥회 회장 - Defense Korea Industries, Ltd. 대표이사 - Univ.Southern California 경영학 |
| 이철승 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - (주)휴니드테크놀러지스 전략기획본부장 - 더클래스 효성 대표이사 - 코오롱아우토 대표이사 - 노스웨스턴대학교 대학원 마케팅학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승환 | 1980-03 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 법학전문대학원 교수 - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) - University of California at Berkeley, School of Law -LL.M |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원호 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) - 영앤진회계법인 상무 - 삼일회계법인 파트너 - 서울대학교 경영학 석사 |