| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로87 (주)휴니드테크놀러지스 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-01 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ① 당사 제57기 정기주주총회 보고사항은 다음와 같으며, 부의안건에 대해서는 하기 '주주총회 안건 세부내역'을 참고하시기 바랍니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 당사는 상법 368조의4에 따라 주주총회에 전자투표제도를 운영하고 있습니다. 이에 따라 주주분들께서는 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 박성균 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성균 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 휴니드테크놀러지스 방산사업 총괄 - 한화시스템 DE사업부 DE1 사업단장 - 한화시스템 미래정보통신 연구소장 - 삼성탈레스 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||