| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,760 | - 매출액 | 137,186 | |
| - 부채총계 | 148,947 | - 영업이익 | -12,033 | ||
| - 자본금 | 70,580 | - 당기순이익 | -9,985 | ||
| - 자본총계 | 162,813 | *주당순이익(원) | -763 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-01 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 김유진 사내이사는 2026.03.19일 일신상 사유로 중도사임 하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 박성균 선임의 건) |
가결 | 50.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 98.5 | 1.5 | 상법 제368조 제3항 의거 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성균 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 휴니드테크놀러지스 방산사업 총괄 - 한화시스템 DE사업부 DE1 사업단장 - 한화시스템 미래정보통신 연구소장 - 삼성탈레스 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||