| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 327A | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 연결 및 별도기준 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정호진 신규 선임 (C&C 광고사업부문 본부장) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동준 재선임 - 제2-3호 의안 : 사외이사 조병규 재선임 (법무법인 태평양 변호사) - 제2-4호 의안 : 사외이사 김재민 재선임 (前 한국마이크로소프트 대표) - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박종석 신규 선임 (SKT 경영기획 1그룹장) - 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 하민용 신규 선임 (SKT 경영기획 2그룹장) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
2017-현재:(주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사
2008-2012:(주)제이투스타 대표이사 |
| 정호진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
2015-현재:(주)에스엠컬처앤콘텐츠 CP본부장
2009-2015:(주)이노션 월드와이드 본부장 |
| 박종석 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
2020-현재:(주)SK텔레콤 경영기획1그룹장
2018-2019:(주)SKB 경영기획실장 2013-2018:(주)SK텔레콤 경영기획팀 리더 |
| 하민용 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
2020-현재:(주)SK텔레콤 경영기획2그룹장
2019-2019:(주)SK텔레콤 Global Aliance그룹장 2018-2018:(주)SK텔레콤 Global 사업개발1팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병규 | 1973-08 | 3 | 재선임 |
(현)법무법인 태평양 변호사
(전)법무법인 지평지성 변호사(2003-2011) |
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| 김재민 | 1952-09 | 3 | 재선임 |
(전)한국 Microsoft 대표이사, 사장
(전)더존디지털웨어 대표이사, 경영고문 |
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