| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,836 | - 매출액 | 165,431 | |
| - 부채총계 | 233,621 | - 영업이익 | 4,050 | ||
| - 자본금 | 47,031 | - 당기순이익 | 3,063 | ||
| - 자본총계 | 116,215 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 350,710 | - 매출액 | 166,658 | |
| - 부채총계 | 234,209 | - 영업이익 | 4,811 | ||
| - 자본금 | 47,031 | - 당기순이익 | 3,843 | ||
| - 자본총계 | 116,501 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정호진 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동준 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 조병규 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김재민 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박종석 신규선임의 건 →개인 일신상의 사유로 후보 사퇴 함에 따라 주주총회에서 의안 철회 함 - 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 하민용 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총희 상정 안건 中 제2-5호기타비상무이사 박종석 신규 선임의 건은 박종석 후보 개인 일신상의 사유로 후보자 사퇴하여 주주총회에서 의안을 철회 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 |
(주)에스엠컬처앤콘텐츠 CP본부장(현재)
이노션 월드와이드 본부장 |
| 김동준 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
(주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사(현재)
(주)제이투스타 대표이사 |
| 하민용 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
(주)SK텔레콤 경영기획2그룹장(현재)
(주)SKB 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병규 | 1973-08 | 3 | 재선임 |
법무법인 태평양 변호사(현재)
법무법인 지평 변호사 |
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| 김재민 | 1952-09 | 3 | 재선임 |
한국 Microsoft 대표이사
더존디지털웨어 대표이사 |
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