| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 307B 및 307C | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 남소영 재선임 제3-2호 의안: 사외이사 이종철 신규 선임(前 한국도심공항 대표) 제3-3호 의안: 기타비상무이사 송재승 신규 선임(SKT Corporate Development 그룹장) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 임욱형 재선임 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상일)은 하기와 같습니다. 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남소영 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現 S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, Inc. 대표이사 前 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 송재승 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 現 SK텔레콤 Corporate Development 그룹장 前 프랙시스캐피탈 파트너스 Executive Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종철 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 前 한국도심공항 대표이사 前 STX(주) 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱형 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 감사 前 HSBC 펀드서비스 상무이사 前 NH-Amundi자산운용 경영지원본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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