| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 301,422 | - 매출액 | 130,340 | |
| - 부채총계 | 198,102 | - 영업이익 | -4,373 | ||
| - 자본금 | 47,305 | - 당기순이익 | -14,063 | ||
| - 자본총계 | 103,320 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 301,408 | - 매출액 | 130,570 | |
| - 부채총계 | 198,102 | - 영업이익 | -4,356 | ||
| - 자본금 | 47,305 | - 당기순이익 | -14,232 | ||
| - 자본총계 | 103,305 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서 (안) 등 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 남소영 재선임 제3-2호 의안: 사외이사 이종철 신규 선임(前 한국도심공항 대표) 제3-3호 의안: 기타비상무이사 송재승 신규 선임(SKT Corporate Development 그룹장) ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 임욱형 재선임 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-26 주주총회소집결의 2021-03-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남소영 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 現 S.M.ENTERTAINMENT JAPAN, Inc. 대표이사 2017~2020 (주)에스엠엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 송재승 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | 現 SK텔레콤 Corporate Development 그룹장 2017~2018 프랙시스캐피탈 파트너스 Executive Director 2014~2017 골드만삭스 IB부문 Executive Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종철 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | 2013~2018 한국도심공항 대표이사 2008~2012 STX(주) 부회장 2008~2012 STX Pan Ocean 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱형 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 감사 2008~2013 HSBC 펀드서비스 상무이사 2004~2008 NH-Amundi자산운용 경영지원본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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