| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,576 | - 매출액 | 139,749 | |
| - 부채총계 | 222,197 | - 영업이익 | 1,234 | ||
| - 자본금 | 47,758 | - 당기순이익 | -8,783 | ||
| - 자본총계 | 99,379 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 321,583 | - 매출액 | 139,749 | |
| - 부채총계 | 222,197 | - 영업이익 | 1,234 | ||
| - 자본금 | 47,758 | - 당기순이익 | -8,762 | ||
| - 자본총계 | 99,386 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안)등 ☞원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남궁철 재선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 장혁준 신규 선임(現SK텔레콤(주), 경영기획담당) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 신규 선임(現(주)드림어스컴퍼니 플랫폼Co.사업부문 대표) ☞원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억) ☞원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(20억) ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁철 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 現 주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사 前 주식회사 에스엠엔터테인먼트 경영기획지원본부장 前 HSBC 사모펀드(PEF)CFO |
| 장혁준 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 現 SK텔레콤(주) 경영기획 담당 前 SK하이닉스 재무담당 前 SK플래닛 경영기획실 재무팀장 |
| 김동훈 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 드림어스컴퍼니 플랫폼사업Co.사업부문대표 前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs 뮤직사업 Project Leader |