| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 317호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 홍준화 신규 선임 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 재선임 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 원활한 주주 의결권 행사를 지원하기 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 주소 :https://vote.samsungpop.com (PC,모바일 동일) 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시~2025년 3월 24일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증(PASS 인증, 공동인증, 카카오페이)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우, 의안에 대한 전자투표권자의 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준화 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜SM C&C 광고사업부문 사업총괄 前 ㈜차이커뮤니케이션 CMO 부대표 前 ㈜SM C&C 광고사업부문 기획본부장 |
| 김동훈 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 現 ㈜SM C&C 기타비상무이사 現 ㈜드림어스컴퍼니 대표이사 現 피네이션㈜ 기타비상무이사 前 ㈜드림어스컴퍼니 FLO사업 Co. 사업부문대표 前 ㈜드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장 |